证券代码:600983         股票简称：惠而浦            公告编号： 2016-022



                 惠而浦（中国）股份有限公司
            2016 年第三次临时监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    惠而浦（中国）股份有限公司 2016 年第三次临时监事会于 2016 年 7 月 4

日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议的召开符合有关法律法

规和公司章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：



    一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

    根据《公司章程》规定，经监事会提名，决定选举张拥军先生担任公司第六

届监事会主席。

    任期与第六届监事会任期一致，即 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



    二、审议通过关于与合肥市土地储备中心签订《合肥市国有建设用地使用

权收回合同》的议案

    2016年6月22日，依据相关法律法规及《合肥市人民政府收回国有建设用地

文件通知》[市土储收字（2016）9号）号]，合肥市土地储备中心（以下简称“甲

方”）与惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“乙方”）签订了《合肥市国

有建设用地使用收回合同》（合土储收【2016】第36号），具体内容为：

    收回合肥市高新技术产业开发区合欢路7号地块、合肥市高新技术产业开发

区海关路北、合肥市高新技术产业开发区科学大道96号地块，土地总面积合计为
230.58亩；收回土地范围内总建筑面积为190200.56平方米。

    公司230.58亩土地收储补偿费用经有相应资质的土地、房产及工程造价中介

机构对乙方申请收储的生产区范围内涉及的补偿项目评估，根据合肥市国土资源

局、房地产管理局、市建筑工程造价管理处和合肥高新区管委会对土地、房产、

基础设施以及企业其他固定资产评估价格的备案、审核结果，土地收储补偿标准

为 肆 亿 玖 仟 零 佰 玖拾 陆 万 壹 仟 玖 佰元整（49096.19万元）。根据

市土委会会议纪要（2016年第4期）精神：市土地储备中心收购存量工业用地（如

在开发园区内，应为2008年8月31日前协议出让的工业用地）的补偿费标准在现

有基础上上浮40%。经报合肥市人民政府批准，甲方向乙方支付补偿费共计人民

币： 陆 亿 捌 仟 柒 佰 叁 拾 肆 万 陆 仟 柒 佰元整（68734.67万元）。

    补偿款分三期支付，2018年6月30日前全部支付完毕。

    监事会认为，在审议本次交易的相关议案时，审议程序符合有关法律、法规

的规定。该合同的签署一方面有利于公司生产要素的集中配置，集中规划便于管

理，对于盘活存量资产、优化公司资产结构及公司未来发展较为有利；另一方面

补偿价格合理，充分保护了公司及股东的利益。

    该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。




                                       惠而浦（中国）股份有限公司监事会
                                                       二O一六年七月五日