惠而浦（中国）股份有限公司



2016 年第一次临时股东大会会议资料




           二 O 一六年八月
                  惠而浦（中国）股份有限公司

              2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2016 年 8 月 15 日（星期一）下午 14：30

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点：公司行政楼五楼会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 15 日

                        至 2016 年 8 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议    程：

    1、金友华董事长主持会议并宣布开幕

    2、议案报告

    3、议案表决

    4、宣读表决结果

    5、宣读法律意见书

    6、各位股东代表发言

    7、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
                          目   录


1、惠而浦（中国）股份有限公司关于与合肥市土地储备中心签订

《合肥市国有建设用地使用权收回合同》的议案
议案一
                   惠而浦（中国）股份有限公司

                  关于与合肥市土地储备中心签订

          《合肥市国有建设用地使用权收回合同》的议案

    各位股东及股东代表：
    2015年11月24日，公司2015年第十一次临时董事会审议通过了《关于申请收
储公司第一、二工厂厂区土地的议案》，根据惠而浦（中国）战略规划，重新调
整用地布局和产品生产结构，同意拟向市土地储备中心申请收回公司现科学大道
一工厂和合欢路二工厂厂区土地，土地总面积约231亩。详见公司2015年11月25
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn。
    2016年6月22日，依据相关法律法规及《合肥市人民政府收回国有建设用地
文件通知》[市土储收字（2016）9号）号]，合肥市土地储备中心（以下简称“甲
方”）与惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“乙方”）签订了《合肥市国
有建设用地使用收回合同》（合土储收【2016】第36号），具体内容如下：
    1、收回土地及地上建（构）筑物情况
    收回合肥市高新技术产业开发区合欢路7号地块、合肥市高新技术产业开发
区海关路北、合肥市高新技术产业开发区科学大道96号地块，土地总面积合计为
230.58亩；
    收回土地范围内总建筑面积为190200.56平方米，其中：具有合法建设手续
的地上建（构）筑物总建筑面积为157923.26平方米，附属及构筑物房屋面积
32277.3平方米。
    2、补偿金额
    公司230.58亩土地收储补偿费用经有相应资质的土地、房产及工程造价中介
机构对乙方申请收储的生产区范围内涉及的补偿项目评估，根据合肥市国土资源
局、房地产管理局、市建筑工程造价管理处和合肥高新区管委会对土地、房产、
基础设施以及企业其他固定资产评估价格的备案、审核结果，土地收储补偿标准
为 肆 亿 玖 仟 零 佰 玖拾 陆 万 壹 仟 玖 佰元整（49096.19万元）。
    根据市土委会会议纪要（2016年第4期）精神：市土地储备中心收购存量工
业用地（如在开发园区内，应为2008年8月31日前协议出让的工业用地）的补偿
费标准在现有基础上上浮40%。经报合肥市人民政府批准，甲方向乙方支付补偿
费共计人民币： 陆 亿 捌 仟 柒 佰 叁 拾 肆 万 陆 仟柒 佰元整（68734.67
万元），该补偿费包括但不限于下列费用：
    （一）乙方取得收回土地发生的所有费用；
    （二）收回土地地上建（构）筑物的补偿费用等；
    （三）乙方开发利用收回土地期间发生的所有费用，包括水、电、气增容，
道路、通信及供暖等基础设施投入；
    （四）乙方因土地被收回产生的有关税费。
    3、支付方式
    按以下约定的条件分三期支付补偿费用：
    第一期 人民币大写贰亿捌仟万元整（小写28000万元），付款条件：在本合
同签字生效，甲方于2016年6月30日前支付乙方。乙方在本合同签订后7日内，将
约定收回地块的全部土地使用权证、房屋所用权证原件（证件号本合同已载明）
等交付甲方；
    第二期 人民币大写贰亿捌仟万元整（小写28000万元），付款条件：2017
年9月30日前，合肥市高新技术产业开发区合欢路7号地块完成净地交付；
    第三期 人民币大写壹亿贰仟柒佰叁拾肆万陆仟柒佰元整（小写12734.67万
元），付款条件：2018年6月30日前，合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
地块完成净地交付。
    4、产权移交及违约责任
    甲方未按本合同约定时间向乙方支付土地补偿费，每延迟壹日，按本合同约
定应支付的土地补偿费的1‰向乙方支付违约金，并承担由此给乙方造成的经济
损失。
    乙方违反本合同约定，每延迟交地壹日，按已支付的土地补偿费的1‰向甲
方支付违约金，违约金从土地补偿费总额中扣除。若乙方延迟30日仍不能按本合
同约定交付土地的，甲方有权解除合同，乙方除全额退还甲方已支付的补偿费、
承担相应的违约金外，还须承担由此给甲方造成的经济损失。


    现提请各位股东及股东代表予以审议。