证券代码：600983            股票简称：惠而浦              公告编号：2017-041



                        惠而浦（中国）股份有限公司

                    2017年第七次临时董事会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    惠而浦（中国）股份有限公司2017年第七次临时董事会于2017年10月30日以
通讯表决的方式召开。本次会议从2017年10月23日起以电子邮件的方式发出会议
通知及相关资料。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
    1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
     董事会认为：公司编制的《公司2017年第三季度报告》程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补第六届董事会独
立董事的议案》。
    鉴于公司独立董事曹若华女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名
蔡志刚先生为独立董事候选人。
    公司现任独立董事孙素明、周学民、Joao Carlos dos Santos Lemos、曹若
华认为上述独立董事人选（简历附后）符合《公司法》、《公司章程》中关于上
市公司董事任职资格的规定。
    本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

    3、12票赞成，0票弃权，0票反对，同意将议案二提交公司2017年第二次临
时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。


    特此公告。
                                          惠而浦（中国）股份有限公司董事会
                                                              2017年10月31日
    蔡志刚简历：
    蔡志刚：男，中国国籍，1968年10月生，硕士研究生学历，1991年毕业于上
海交通大学电气工程系，2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理
学院的国际MBA学位。
    1991年7月至1994年8月，上海电力局担任电气工程师；1994年9月至1996年8
月，进入通用电气公司(GE) 在配电与控制系统集团（ED&C）担任市场发展专员；
1996年9月至1997年5月，加入施耐德电气（中国）有限公司担任高级工程师；
    1997年6月至2008年3月，蔡志刚回到GE，历任GE工业系统项目经理、GE广电
合资公司副总经理、GE工业系统亚太区技术及采购总经理、GE消费及工业产品集
团工业系统中国区总经理以及GE消费及工业产品集团东南亚区总经理；
    2008年4月至2014年12月31日任职于上海广电电气集团（股份）有限公司，
担任执行总裁、董事、上市公司总经理。上海广电电气于2011年2月1日在上交所
挂牌上市，股票代码601616。
    2015年成立上海昻素管理咨询有限公司，从事企业管理咨询、重组等业务。
2017年4月成立宁波保税区奕隽投资管理中心（有限合伙），投资上海安奕极企
业发展有限公司，并担任上海安奕极企业发展有限公司法人代表、总经理。