证券代码：600983             股票简称：惠而浦             公告编号：2018-001

                       惠而浦（中国）股份有限公司
                   2018年第一次临时董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年第一次临时董事会于 2018 年 1 月 15
日以送达和电子邮件方式发出，并于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决的形式召开。
全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
经与会董事表决，一致通过以下决议：

    1、审议通过了《关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建”募投项

目的议案》。

    综合考虑到公司现有冰箱产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东
利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司
决定终止 “年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”募投项目的实施。

    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）。

    具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的

《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建

项目”并将结余募集资金用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项

目”的公告（2018-002）》。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司为了更好地适应市场需求，发挥洗衣机主营业务优势，提升智能化战略

布局，经过慎重考虑，拟对现有洗衣机产品生产线进行智能化、变频化技术改造，

将“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩设项目”终止后的募集资金 18,158.58

万元，全部用于增加到“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建
设。

     表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

     独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）。

     具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的

《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建

项目”并将结余募集资金用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项

目”的公告（2018-002）》

     3、审议通过了《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》

       补选董事艾小明先生、独立董事 Joao Carlos dos Santos Lemos 先生为公司第

六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立

董事孙素明、Joao Carlos dos Santos Lemos，董事艾小明组成；由孙素明任主任，

为会议召集人。

     表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

     4、审议通过了《关于修订<公司董事会战略及投资委员会实施细则>的议案》

     表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

       5、审议通过了《关于调整董事会战略及投资委员会成员的议案》

     补选董事吕巍、侯松容、艾小明及独立董事蔡志刚先生为公司第六届董事会

战略及投资委员会成员。公司董事会战略及投资委员会由董事长吴胜波、副董事

长雍凤山及董事吕巍、侯松容、艾小明，独立董事蔡志刚组成。董事长吴胜波先

生任主任，为会议召集人。

     表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

       6、决定将上述 1-2 项议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议的议

案

     表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

     公司2018年第一次临时股东大会会议召开时间另定。
特此公告。


             惠而浦(中国)股份有限公司董事会
                     二 O 一八年一月二十三日