股票代码：600983              股票简称：惠而浦          公告编号：2018-044


                      惠而浦（中国）股份有限公司
                2018年第六次临时董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    惠而浦（中国）股份有限公司2018年第六次临时董事会会议通知于2018年8
月20日以送达和通讯方式发出，并于2018年8月27日以通讯表决的方式召开。本
次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
    1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
    表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
    《公司2018 年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    董事会认为：公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用

募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    《公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详

见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    3、审议通过《关于拟处置闲置募投项目设备暨关联交易的议案》
    同意公司对部分停产生产线闲置冰箱生产设备（其中部分设备为终止实施的
“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募集资金购置）进行处置。本次交
易完成后，有利于增加公司现金流，盘活资金，提高资金的使用效率，集中资源
发展公司主业，不存在损害中小股东利益的情形。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。


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   表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事（吴胜波、吴侃、吕巍、
侯松容）回避表决。

   《公司关于拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的公告》全文内容详见

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。




   特此公告。




                                      惠而浦（中国）股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 28 日




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