证券代码:600983           股票简称：惠而浦             公告编号： 2018-052



                      惠而浦（中国）股份有限公司
                2018年第八次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    惠而浦（中国）股份有限公司2018年第八次临时董事会会议通知于2018年12

月5日以电子邮件方式发出，并于2018年12月11日以通讯表决的方式召开。全体

董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董

事表决，一致通过以下决议：

    1、审议通过了《关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”

的议案》。

    项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力，

促进企业可持续发展。

    表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）。

    具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠

而浦（中国）股份有限公司关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项

目”的公告》 。

    2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

    表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

    《 公 司 章 程 （ 修 订 稿 ）》 全 文 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

       3、审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。

    鉴于公司独立董事孙素明女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名

杨辉先生为独立董事候选人。

    杨辉简历：男，1964年5月出生，安徽肥东人。安徽大学法学学士，北京大

学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教

授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职:合肥市

仲裁委员会仲裁员、安徽省人民政府行政执法监督员、安徽省人社厅专家咨询委

员会委员、安徽省高级人民法院法官学院兼职教授、安徽省法学会法学教育委员

会付主任，合肥市法学会副会长；安徽金禾实业股份有限公司（002597）独立董

事。

    12票赞成，0票弃权，0票反对。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）。

       4、决定将上述议案二、三提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

    同意将上述议案二、三提交公司2018年第二次临时股东大会审议，股东大会

会议通知将另行发布。

    表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。


    特此公告。


                                        惠而浦（中国）股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 12 日