惠而浦：第七届董事会第一次会议决议公告2019-09-20
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2019-025
惠而浦（中国）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司七届一次董事会于 2019 年 9 月 19 日以现场及
通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召开符合有关法律法规和
公司章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，全体董事参与表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》
选举吴胜波先生为公司第七届董事会董事长、选举雍凤山先生为副董事长。
任期与第七届董事会任期一致，即 2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 18 日。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长提名：
1、聘任艾小明先生为公司总裁。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、聘任方斌先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、聘任孙亚萍女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上人员任期与第七届董事会任期一致，即 2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9
月 18 日。相关简历详见附件。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁提名：
1、聘任何卫权先生为公司首席财务官（CFO）；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、聘任聘任黄育楷先生为公司副总裁，分管技术研发；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、聘任鲁涛先生为公司副总裁，分管人力资源和行政事务；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、聘任韦刚先生为公司副总裁，分管生产制造；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、聘任吴存宏先生为公司副总裁，分管政府事务与基建；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、聘任郭俏先生为公司副总裁，分管国内冰洗销售。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上人员任期与第七届董事会任期一致，即 2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9
月 18 日。相关简历详见附件。
四、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
（一）选举董事会战略及投资委员会成员
公司董事会战略及投资委员会由董事长吴胜波、副董事长雍凤山及董事吕巍、
侯松容、艾小明，独立董事蔡志刚组成。董事长吴胜波先生任主任，为会议召集
人。
（二）选举董事会审计委员会成员
公司董事会审计委员会由独立董事杨模荣、蔡志刚，董事吴侃组成。杨模荣
先生任主任，为会议召集人。
（三）选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员
公司董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事杨辉、盛伟立，董事艾小明
组成；由杨辉任主任，为会议召集人。
各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，即 2019 年 9 月 19 日至
2022 年 9 月 18 日。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《关于成立电子商务分公司和国际贸易分公司的议案》
根据公司发展需要，为更好地开展经营，拓展市场，优化公司战略布局，提
高市场占有率，提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益，同意
设立“惠而浦（中国）股份有限公司电子商务分公司”和“惠而浦（中国）股份
有限公司国际贸易分公司”，其性质为股份公司分公司。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2019 年 9 月 20 日
附：高级管理人员简历
艾小明简历：男，1973 年 12 月 1 日出生，中国国籍。毕业于西北工业大学，
取得自动化控制及仿真、机械设计双专业学士学位。2006 年-2007 年在中欧商学
院学习施耐德电气 EMBA 管理课程并获得证书。1997 年-2000 年，在上海航天控
制设备技术研究所任研发工程师。2000 年-2012 年，在施耐德电气（中国）有限
公司工作，历任销售工程师、渠道主管、市场部经理、区域销售经理、战略及业
务发展总监、副总裁。2012 年-2015 年，任欧司朗（中国）照明有限公司中国区
首席执行官。2015 年-2017 年 9 月，任杭州佐帕斯工业有限公司亚太区董事总经
理。2017 年 9 月起任本公司总裁、董事。
何卫权简历：男，1967 年出生，中国国籍。1989 后毕业于广州中山大学管
理学院，工商管理学士；1999 年获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士。
1999-2012 年，历任霍尼韦尔集团公司北美工业自控事业部项目与服务部高级财
务分析师（2001-2004）、全球工业自控事业部审计部高级财务分析师（2004-2005）、
亚太区工业自控事业部财务主管（2005-2008）、大中华区工业自控事业部财务总
监（2008-2012）。 2012-2015 任欧司朗（中国）照明有限公司首席财务官、
2015-2018 任欧司朗集团灯具与解决方案事业部亚太区首席财务官。2018 年 4 月
起任本公司首席财务官。
黄育楷简历：男，汉，1979年12月出生，中国国籍。2002年毕业于吉林大学
电子信息工程专业，中山大学岭南学院MBA在读。2002.7 - 2002.12在东莞岳丰
电子科技有限公司担任研发工程师；2003- 2005年任深圳和而泰电子科技有限公
司研发工程师；2005- 2018年任惠而浦产品研发（深圳）有限公司高级经理；2018
年7月加入公司，任职工监事。现任本公司研发中心负责人，副总裁。
韦刚简历：男，汉，1971 年 2 月出生，江苏扬州人。1992 年毕业于合肥工
业大学精密仪器及制造本科专业，1995 年毕业于合肥工业大学精密仪器及制造
专业，工学硕士。1995-2004 年在荣事达美泰克合资公司工作，历任工艺处处长、
研究所所长、中央研究院副院长；2004-2005 年任英科特（宁波）机电设备有限
公司副总经理；2005-2006 年任合肥荣事达三洋电器股份有限公司副总工程师；
2007-2009 年任合肥美菱股份有限公司研发中心副主任；2009 年 2 月起，历任本
公司项目办主任、战略发展总监、人力资源总监，公司第六届监事会职工代表监
事；现任公司制造中心负责人，副总裁。
鲁涛简历：男，汉，1977 年 4 月出生，安徽和县人。研究生毕业于南京理
工大学管理科学与工程专业，拥有美国 UMT(University of Management and
Technology) MBA（项目管理方向）学位。1998-2005 年就职于美的集团空调事
业部，2005-2006 年任美的集团冰箱事业部人力资源经理；2006-2007 年任南京
英博金陵啤酒有限公司人力资源经理；2007-2010 年任捷敏电子上海有限公司中
国区人力资源负责人；2010-2011 年任圣戈班管道系统中国有限公司基地人力资
源负责人；2011-2018 年任高露洁三笑有限公司人力资源总监；2018 年任百事食
品中国有限公司大中国区供应链人力资源总监。2018 年 7 月加入公司，现任公
司人力资源及行政中心负责人，副总裁。
吴存宏简历：男，1971 年 10 月出生。1996 年 7 月毕业于中原工学院，大学
学历。2004 年至 2005 年任荣事达中美合资公司研究院海外产品设计室经理；2006
年任荣事达电工有限公司副总经理；2006 年至 2008 年 10 月任荣事达集团研究
院副院长、院长；2008 年 11 月-2012 年 5 月,任荣事达包装新材料/塑业公司董事
长、总经理兼荣事达集团研究院院长。2012 年起加入本公司，任公司副总裁。
郭俏简历：男，汉，1968 年 4 月出生，中国国籍。1988 年毕业于兰州市商
业学校财务会计专业，2006 年毕业于西安国际商务进修学院工商管理专业，湖
南大学 EMBA 在读。1988.9 - 1998.5 在工商银行兰州市支行担任金融会计；1998.5
- 2000.1 在北京牡丹电子集团公司西北区域担任销售副总；2000.1 - 2013.7 在康
佳集团股份有限公司担任分公司总经理、区域营销中心总经理；2013.7 - 2016.4
在夏普商贸（中国）有限公司担任华中大区总经理；2016.5 - 2018.1 在乐金电子
（中国）有限公司担任营业副总裁；2018.3 - 2019.1 在艾欧史密斯（中国）热水
器有限公司担任家用销售大客户项目总监；2019.1 - 2019.7 在乐融致新（北京）
电子科技公司担任 TV 事业部 CEO；2019 年 7 月加入公司，现任公司冰洗国内
销售部负责人。
方斌简历：男，汉，1971 年 4 月出生。1992 年 7 月毕业于安徽大学新闻专
业，学士学位。自 2000 年 2 月起任本公司董事会秘书。
