证券代码:600983             股票简称：惠而浦               公告编号： 2021- 069


                          惠而浦（中国）股份有限公司

                       2021年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者
重 大 遗 漏， 并对其 内容的 真实性、 准确性 和完整 性承担 个别及 连带责 任。


    惠而浦（中国）股份有限公司2021年第四次临时董事会会议于2021年7月30

日以送达和电子邮件方式发出，并于2021年8月3日以通讯表决的方式召开，全体

董事出席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董

事表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于签署<全球供应协议之电机补充协议>暨关联交易的议

案》。
    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。关联董事吴胜波回避表决。同意
公司签署《<全球供应协议>全球供应协议》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。

    具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关
于签署<全球供应协议之电机补充协议>暨关联交易的公告》。

    二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

    同意拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021

年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。公司拟就2021年度财务报表审计

项目向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付的审计费用为人民币200

万元(其中内部控制审核费用为人民币25万元)，较2020年度财务报表审计费用增

加人民币5万元，同比增加2.5%，主要系CPI上升审计成本提高导致的正常增加。

同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易

所网站www.sse.com.cn刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款议案》
    根据 2021 年 5 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于修订<
公司章程>的议案》，结合现行《公司章程》，对《公司董事会议事规则》的部
分条款进行修订。

    表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
    《公司董事会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    根据 2021 年 5 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于修订<
公司章程>的议案》，结合现行《公司章程》，对《公司股东大会议事规则》的
部分条款进行修订。

    表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
    《公司 股东 大会 议事 规则 》全文 内容 详见 上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    五、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
    结合公司目前经营状况，决定公司董事及关联董事不再单独领取董事津贴，

独立董事津贴为 12 万元/年（税前），监事及职工监事不再单独领取监事津贴。
公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    根据《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会提
议，同意该议案，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。

    六、审议通过《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》。

    根据2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章

程>的议案》，结合现行《公司章程》及公司现状，对《公司总裁工作细则》的

部分条款进行修订。
    表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

    《公司总裁工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    七、将上述1-5项议案提交2021年第二次临时股东大会审议

    同意将上述1-5项议案提交2021年第二次临时股东大会审议，股东大会会议

通知将另行发布。

    表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。


    特此公告。
                                     惠而浦（中国）股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 4 日