证券代码:600983           股票简称：惠而浦          公告编号： 2021- 077


                        惠而浦（中国）股份有限公司
                      2021年第五次临时董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    惠而浦（中国）股份有限公司2021年第五次临时董事会于2021年8月13日以
送达及电子邮件方式发出，并于2021年8月19日现场和通讯方式召开。全体董事
参与表决。会议由董事长梁昭贤先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席
了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，
一致通过以下决议：
    1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
    《公司2021年半年度报告及 摘要 》全 文内 容详 见上 海证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    预计2021年公司与实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易不超过

3,840万元。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、梁惠强、杨前
春、陈锦聪、江朝晖、胡然回避表决。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。

    具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关
于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

    3、决定将议案二提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议
    同意将议案二提交公司2021年第三次临时股东大会审议，股东大会会议通
知将另行发布。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。



             惠而浦（中国）股份有限公司董事会

                     2021 年 8 月 20 日