证券代码:600983           股票简称：惠而浦         公告编号： 2022-031


                        惠而浦（中国）股份有限公司
                      第八届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    惠而浦（中国）股份有限公司第八届监事会第三次会议于2022年8月19日以
电子邮件方式发出，并于2022年8月29日以现场及通讯表决的方式召开。监事会
主席胡红女士主持会议，全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行
政法规和中国证监会的规定，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司
2022 年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司
2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议
案》
    监事会认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)报告期内，为公司
提供财务审计服务，工作认真负责、专业水平较高，财务审计客观公正，能够
真实反映公司的经营和财务状况，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)为我公司 2022 年度财务审计机构及 2022 年度内部控制审计机构，
聘期为一年。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，对公司《监事会议
事规则》做相应修订。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《公司监事会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
   4、审议通过《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，
符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意 2022 年 1-6 月合
并报表计提坏账准备 40,837,256.45 元；计提存货跌价准备 36,395,338.25
元。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
   5、将议案 3 提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    同意将议案 3 提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通
知将另行发布。
    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。


    特此公告。



                                      惠而浦（中国）股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 30 日