证券代码：600983         证券简称：惠而浦           公告编号：2022-028




                    惠而浦（中国）股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 19
日以送达和电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 29 日以现场及通讯表决的方式
召开。会议由梁昭贤董事长召集并主持，全体董事参与表决。本次会议的召集、
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    《公司 2022 年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议
案》
    决定继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2022 年
度财务审计机构及 2022 年度内部控制审计机构，聘期为一年。
    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    《公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    3、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
    2022 年 1 月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监
管法规体系，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，修订、制定公司相
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关制度。
    修订制度如下: 《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公
司董事会秘书工作规定》、《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》、
《公司董事会战略及投资委员会实施细则》、 公司董事会审计委员会工作细则》、
《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司委托理财内控
管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司内部关联交易决策
制度》。
    制定制度如下：《公司关联方资金往来管理制度》、《公司外汇衍生品管理
制度》、《公司对外担保决策制度》、《公司对外投资管理制度》（公司此前发
布的《重大财务决策制度》同时废止）。
    其中，《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立
董事工作制度》、《公司内部关联交易决策制度》、《公司对外担保决策制度》、
《公司对外投资管理制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    上述公司修订、制定的相关制度全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
   4、审议通过《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》
    董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实
际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营
成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公
司计提资产减值准备。2022 年 1-6 月合并报表计提坏账准备 40,837,256.45 元；
计提存货跌价准备 36,395,338.25 元。
    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

     5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据董事长提名，同意聘任王红强先生为公司产品研发中心副总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立意见》详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    王红强简历：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，2005 年 7 月于合肥工业大
学机械设计制造及自动化本科毕业。2005 年 7 月加入本公司，历任滚筒技术部
经理、洗衣机技术部总监、产品研发中心总监，现任公司产品研发中心高级总监。
   6、将议案 2-3 提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
    同意将议案 2-3 提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会会议
通知将另行发布。
    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                       惠而浦（中国）股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年八月三十日




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