惠而浦（中国）股份有限公司


2023 年第一次临时股东大会会议资料




          二 O 二三年三月
                    惠而浦（中国）股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会现场会议须知



    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，
以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股
东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
    二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在
大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩
序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并
及时报告有关部门查处。
    三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正
式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，
按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
每一股东发言时间不超过 5 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出
的问题进行回答。
    四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，
随后对各项议案进行表决。
    六、大会现场表决采用记名投票表决。
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                  2023 年第一次临时股东大会会议议程


    一、现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 14：30
    二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会
    三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
    四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 22 日
                           至 2023 年 3 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师
    六、议    程：
    1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕
    2、议案报告
    3、议案表决
    4、宣读表决结果
    5、宣读法律意见书
    6、各位股东代表发言
    7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕
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1、关于选举监事的议案
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                         关于选举监事的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于公司监事会主席胡红女士因工作调整，辞去公司第八届监事会监事会主
 席职务。经惠而浦（中国）投资有限公司提名，推荐 Lee Edwards 先生为公司
 第八届监事会监事候选人。
    提名监事候选人简历如下：
    Lee Edwards 先生：1964 年 12 月出生，美国国籍。1992 年毕业于哥伦比亚
 大学，法学院法学博士学位。1994 年至 2021 年 3 月，任职于谢尔曼-思特灵律
 师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。
    该议案已经公司 2023 年第一次临时监事会审议通过。


    现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。