证券代码：600985           证券简称：淮北矿业        公告编号：2020-065


                     淮北矿业控股股份有限公司
   关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、    股东大会有关情况

    1. 股东大会类型和届次：

    2020 年第二次临时股东大会

    2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 15 日

    3. 股权登记日

   股份类别          股票代码        股票简称          股权登记日

     Ａ股             600985         淮北矿业          2020/12/8

    二、    增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：淮北矿业（集团）有限责任公司

    2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 75.00%股

份的股东淮北矿业（集团）有限责任公司，在 2020 年 12 月 2 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关

规定，现予以公告。

    3. 临时提案的具体内容

    2020 年 12 月 2 日，公司董事会收到控股股东淮北矿业（集团）有限责任公

司《关于提请淮北矿业控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时

提案的函》，提议将《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

以临时提案的方式提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分
行使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相

关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，方案如下：

    ①投保人：淮北矿业控股股份有限公司

    ②被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员

    ③责任限额：不超过人民币 5,000 万元

    ④保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

    ⑤保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理全体董监高责任险投

保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险

条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投

保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满之时或之前办理续保

或者重新投保等相关事宜。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、   除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 27 日公告的原股东大会

通知事项不变。

    四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

    (一)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2020 年 12 月 15 日 9 点 00 分

    召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

    (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 15 日

                       至 2020 年 12 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (三)   股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      (四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
         关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能
  1                                                           √
         矿井土地及建筑物收储承诺的议案
         关于为公司董事、监事和高级管理人员购买
  2                                                           √
         责任险的议案

      1. 各议案已披露的时间和披露媒体

      议案 1 已经公司 2020 年 11 月 26 日召开的第八届董事会第十七次会议、第

八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊

登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》的相关公告。议案 2 为本次增加的临时提案，具体内

容详见本公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交

易所网站披露。

      2. 特别决议议案：无

      3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2

      4. 涉及关联股东回避表决的议案：1

         应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

      5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。

                                            淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                          2020 年 12 月 3 日

       报备文件

      淮北矿业（集团）有限责任公司关于提请淮北矿业控股股份有限公司 2020

年第二次临时股东大会增加临时提案的函
       附件 1：授权委托书

                                     授权委托书



淮北矿业控股股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020

年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称                同意    反对      弃权

          关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能
  1
          矿井土地及建筑物收储承诺的议案

          关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责
  2
          任险的议案



      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：



      委托人身份证号：                        受托人身份证号：



                                                  委托日期：    年   月   日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。