淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告2021-03-27
股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:临 2021-006
债券代码:110065 债券简称:淮矿转债
转股代码:190065 转股简称:淮矿转股
淮北矿业控股股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股派发现金红利 0.65 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股
分配现金红利 0.65 元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2021]230Z0912
号审计报告确认,淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)2020 年度净利
润 3,670,068,378.30 元 , 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
3,468,482,762.42 元, 截 至 2020 年 12 月 31 日, 公司 可供分 配 利润 为
2,891,075,765.99 元。经董事会决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元(含税),以批准 2020 年度
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利润分配方案的董事会召开前一交易日的公司总股本 2,223,809,180 股为基数
进行测算,合计拟派发现金红利 1,445,475,967.00 元(含税),占公司 2020
年度归属于上市公司股东净利润的 41.67%。公司本年度不送红股,也不实施资
本公积金转增股本。
公司公开发行的可转债目前正处于转股期,自董事会召开之日起至实施权益
分配股权登记日期间,因公司可转债转股等致使总股本发生变动的,公司拟维持
每股派发现金红利 0.65 元(含税)不变,最终将以权益分配股权登记日的总股
本为基数,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议,以 9 票同意,0
票反对,0 票弃权审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》,并同意提交公司
股东大会审议。
(二)独立董事意见
1.本利润分配方案符合中国证监会及上交所关于利润分配的有关规定,符合
《公司章程》现金分红政策及股东回报规划。
2.本利润分配方案体现了公司对投资者的合理回报,且充分考虑了公司现阶
段的经营状况、未来资金需求等因素,符合公司长远发展和投资者利益。
3.本利润分配方案审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。
我们同意本次利润分配方案,并提请公司股东大会审议。
(三)监事会意见
2021 年 3 月 25 日,公司召开第八届监事会第十七次会议,审议通过《公司
2020 年度利润分配方案》。监事会认为:本次利润分配方案符合有关法律法规
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和《公司章程》中规定的利润分配政策,给予股东合理回报的同时兼顾公司可持
续发展,决策程序合法合规,符合公司及股东利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
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