股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              公告编号：临 2022-043



                   淮北矿业控股股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       为贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，进一步细化落实董事会重要职

权，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，有效提升董事会行权履职能

力，增强企业改革发展活力，公司拟对《公司章程》中董事会职权相关条款进行

修订。该事项已经公司 2022 年 7 月 19 日召开的第九届董事会第十次会议审议通

过，具体修订内容如下：

               修订前                                     修订后
   第一百零九条 董事会行使下列职            第一百零九条 董事会行使下列职权：
权：                                        （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
   （一）召集股东大会，并向股东大会    作；
报告工作；                                  （二）执行股东大会的决议；
   （二）执行股东大会的决议；               （三）中长期发展决策权。制订中长期发展
   （三）决定公司的经营计划和投资方    规划纲要、重大投资方案和培育新业务领域；
案；                                        （四）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪
   （四）制订公司的年度财务预算方案、 酬管理权。决定聘任或者解聘公司总经理、董事
决算方案；                             会秘书，并根据总经理的提名,决定聘任或者解
   （五）制订公司的利润分配方案和弥    聘公司副总经理等高级管理人员；制定经理层成
补亏损方案；                           员经营业绩考核办法，科学合理确定经理层成员
   （六）制订公司增加或者减少注册资    业绩考核结果；制定经理层薪酬管理办法、薪酬
本、发行债券或其他证券及上市方案；     分配方案，建立健全约束机制；
   （七）拟订公司重大收购、收购本公         (五)职工工资分配管理权。制定工资总额管
司股票或者合并、分立、解散及变更公司   理办法，明确工资总额决定机制，动态监测职工
形式的方案；                           工资有关指标执行情况以及统筹推进公司内部
   （八）经三分之二以上董事出席的董    收入分配制度改革；
事会会议决议通过，决定因本章程第二十        (六)重大财务事项管理权。制定担保、负债

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六条第（三）项、第（五）项、第（六） 以及对外捐赠等制度；
项规定原因收购公司股份事项；                 （七）决定公司的经营计划和投资方案；
   （九）在股东大会授权范围内，决定          （八）制订公司的年度财务预算方案、决算
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 方案；
对外担保事项、委托理财、关联交易、对         （九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
外捐赠等事项；                          方案；
   （十）决定公司内部管理机构的设置；        （十）制订公司增加或者减少注册资本、发
   （十一）决定聘任或者解聘公司经理、 行债券或其他证券及上市方案；
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定         （十一）拟订公司重大收购、收购本公司股
其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提      票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务         （十二）经三分之二以上董事出席的董事会
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事    会议决议通过，决定因《公司章程》第二十六条
项和奖惩事项；                          第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因
   （十二）制订公司的基本管理制度；     收购公司股份事项；
   （十三）制订本章程的修改方案；            （十三）在股东大会授权范围内，决定公司
   （十四）管理公司信息披露事项；       对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
   （十五）向股东大会提请聘请或更换     事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
为公司审计的会计师事务所；                   （十四）决定公司内部管理机构的设置；
   （十六）听取公司经理的工作汇报并          （十五）制订公司的基本管理制度；
检查经理的工作；                             （十六）制订《公司章程》的修改方案；
   （十七）法律、行政法规、部门规章          （十七）管理公司信息披露事项；
或本章程授予的其他职权。                     （十八）向股东大会提请聘请或更换为公司
                                        审计的会计师事务所；
                                             （十九）听取公司经理的工作汇报并检查经
                                        理的工作；
                                             （二十）法律、行政法规、部门规章或《公
                                        司章程》授予的其他职权。



    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终
以工商登记备案的结果为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，
并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案相关事宜。


    特此公告。


                                                 淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 7 月 20 日
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