股票代码：600985           股票简称：淮北矿业       公告编号：临 2022-041



                   淮北矿业控股股份有限公司
   关于下属子公司投资建设陶忽图煤矿项目的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     投资标的名称：陶忽图煤矿项目

     预计投资金额：项目预计总投资 96.67 亿元，其中项目建设投资 85.75

亿元，矿业权费用 10.92 亿元。

     相关风险提示：

    1.该项目投资较大，工期较长，项目施工期间存在原材料及设备价格上涨、

贷款利率调高的风险。

    2.井筒、巷道以及地面设施施工时，因不可预见或操作、管理等人为因素导

致发生工程施工事故的风险。

    3.可能存在因美联储加息导致的通货紧缩以及宏观经济下行等风险，对煤炭

价格形成下降压力。

    一、对外投资概述

    （一）投资项目概述

    为加大公司煤炭资源储备，增强公司煤炭主业发展后劲，公司拟以下属子公

司鄂尔多斯市成达矿业有限公司（下称“成达矿业”）作为项目实施主体，投资

建设陶忽图煤矿项目。陶忽图煤矿煤质为优质动力煤，矿井设计产能 8O0 万吨/

年，资源储量 14.29 亿吨（依据 2021 年 9 月 8 日内蒙古自治区自然资源厅划定

矿区范围批复确定），项目预计总投资为 96.67 亿元。

    （二）董事会审议情况
    公司于 2022 年 7 月 19 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于下

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属子公司投资建设陶忽图项目的议案》，同意以成达矿业作为项目实施主体，投

资建设陶忽图煤矿项目。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

    本次投资建设陶忽图煤矿项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目

投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、项目实施主体基本情况

    （一）公司名称：鄂尔多斯市成达矿业有限公司

    （二）企业性质：其他有限责任公司

    （三）成立日期：2010 年 9 月 30 日

    （四）注册资本：1 亿元

    （五）注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

    （六）法定代表人：李敬佩

    （七）经营范围：主要从事煤炭开采、加工、生产、经营销售及勘探服务。

    （八）股东情况：成达矿业股东为公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下

称“淮矿股份”）和奇瑞控股集团有限公司（下称“奇瑞控股”），其中淮矿股份

持股 51%，奇瑞控股持股 49%。

    （九）主要财务数据：成达矿业为建设运营陶忽图煤矿设立的项目公司，自

2010 年成立至今主要开展项目可研、补勘、核准等前期筹备工作。截至 2022 年

3 月 31 日，成达矿业总资产 16.39 亿元，净资产-1.68 亿元；2021 年度实现净

利润-0.61 亿元，2022 年 1-3 月实现净利润-0.16 亿元。亏损原因主要为缴纳首

期探矿权价款（2019 年缴纳 10.92 亿元，全部为借款）产生的财务费用、人员

工资等。

    三、投资标的基本情况

    1.项目概况：陶忽图煤矿项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西南方向的乌审

旗境内，资源储量为 14.29 亿吨(依据 2021 年 9 月 8 日内蒙古自治区自然资源厅

划定矿区范围批复确定)，井田地质构造简单，主采煤层赋存稳定，适合综合机

械化开采及运输，具备建设安全高效智能大型现代化矿井的资源条件。矿井设计
产能 8O0 万吨/年，同时配套建设相同规模及服务年限的选煤厂。

                                    2
    2.投资金额：项目预计总投资 96.67 亿元，其中项目建设投资 85.75 亿元，

矿业权费用 10.92 亿元。

    3.资金来源：该项目资本金约 30 亿元，由成达矿业股东方按持股比例负责

出资；其余部分由成达矿业采用银团贷款方式解决，融资额度不超过 66 亿元。

    4.项目建设周期：项目建设周期预计 52 个月。

    5.项目进展：项目已获得国家发改委核准批复，目前正在办理采矿权新立手

续。

    6.效益分析：以鄂尔多斯地区 2018-2021 年市场煤价为参照，经估算综合煤

价约为 355 元/吨（不含税价）；预计项目达产后年实现销售收入约 28.4 亿元，

利润总额约为 10.4 亿元。

       四、项目建设对公司的影响

    陶忽图煤矿资源丰富，煤质优良，开发条件较好，具备建设安全高效智能大

型现代化矿井的条件，投资建设陶忽图煤矿项目，有利于加大公司煤炭资源储备，

增强公司煤炭主业发展后劲，符合公司煤炭主业可持续发展战略。项目建成投产

后将为公司创造新的利润增长点，符合公司及全体股东利益。

       五、项目投资的风险分析及对策

    （一）投资风险

    该项目投资较大，工期较长，项目施工期间存在原材料及设备价格上涨、贷

款利率调高的风险。公司将加强设计、施工、监理管理，加快矿井建设，缩短项

目工期；进一步拓宽融资渠道，优化融资方式，把握政策机遇，努力降低筹资成

本。

    （二）工程施工方面的风险

    工程施工方面的风险主要包括井筒、巷道以及地面设施施工时，因不可预见

或操作、管理等人为因素导致发生的事故。公司将采取切实有效的防范措施，加

强施工现场组织管理，强化重大安全风险防控，通过事前控制降低风险发生的概

率，通过事中和事后的控制减少实际发生的损失。

    （三）市场风险

    目前，受世界能源紧张以及国际政治形势影响，煤炭供需偏紧，价格处于历
史较高位置。未来，随着宏观经济向好以及国内疫情恢复，预计煤炭价格将长期

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处于较高水平。但可能存在因美联储加息导致的通货紧缩以及宏观经济下行等风

险，对煤炭价格形成下降压力。公司将加强安全经济一体化论证，优化劳动组织，

科学组织生产，充分发挥资源禀赋以及开采成本比较优势，从源头做好挖潜增效，

提高抵御市场风险能力。



    特此公告。



                                        淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                       2022 年 7 月 20 日




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