证券代码：600985            证券简称：淮北矿业       公告编号：2022－077
债券代码：110088          债券简称：淮 22 转债



                   淮北矿业控股股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 15 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日

         Ａ股           600985         淮北矿业          2022/11/8


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《淮北矿业控股股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。因工作人员疏忽，原公
告中“召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日点 00 分”，现更正为“召开的日期
时间：2022 年 11 月 15 日 9 点 00 分”。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 10 月 28 日公告的原股东大会通


    知事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


      召开日期时间：2022 年 11 月 15 日 9 点 00 分
      召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日
                         至 2022 年 11 月 15 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
         关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章
  1                                                              √
         程》部分条款的议案

  2      关于补选公司非独立董事的议案                            √

      特此公告。


                                              淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月
15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：



委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称               同意          反对        弃权

       关于修订《公司董事会议事规则》及《公司
 1
       章程》部分条款的议案

 2     关于补选公司非独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：




委托人身份证号：                            受托人身份证号：



                                           委托日期：      年          月      日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。