股票代码：600985          股票简称：淮北矿业         公告编号：2023－014

债券代码：110088          债券简称：淮 22 转债



                   淮北矿业控股股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年4月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


    召开的日期时间：2023 年 4 月 27 日 9 点 00 分
    召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 27 日
                          至 2023 年 4 月 27 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                   投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案

  1       公司 2022 年年度报告及摘要                                   √

  2       公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告               √

  3       公司 2022 年度利润分配方案                                   √

  4       公司 2022 年度董事会工作报告                                 √

  5       公司 2022 年度监事会工作报告                                 √

  6       关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案                         √
          关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度
  7                                                                    √
          日常关联交易的议案
  8       关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案                   √

  9       关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》议案                   √
    本次股东大会还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2023 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议、第
九届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司 2023 年 3 月 29 日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召
开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6-8


4、涉及关联股东回避表决的议案：7
   应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司、国元证券－
淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             600985        淮北矿业           2023/4/20


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


    （一）登记手续

    1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公

章）、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件
（加盖公章）、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

    2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡；

委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡、股

东授权委托书。

    （二）登记时间：2022 年 4 月 26 日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

    （三）登记地点：公司证券投资部

    （四）股东可采用传真或信函等方式进行登记（需提供有关证件复印件），

传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。



六、   其他事项


    （一）联系方式
    联系人：邱    丹   焦道杰
    联系电话：0561-4955888       0561-4955999
    电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com
    联系地址：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业
    邮政编码：235000
    （二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自
理。

    特此公告。


                                         淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书


                             授权委托书


淮北矿业控股股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月
27 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                               同意        反对        弃权
 1     公司 2022 年年度报告及摘要
 2     公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告
 3     公司 2022 年度利润分配方案
 4     公司 2022 年度董事会工作报告
 5     公司 2022 年度监事会工作报告
 6     关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案
       关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计
 7
       2023 年度日常关联交易的议案
 8     关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案
 9     关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                              委托日期：       年          月      日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。