证券代码：600986         证券简称：科达股份         公告编号：临2018-133


                    科达集团股份有限公司
               第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2018 年 12 月 3 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届
董事会临时会议的通知。

    （三）公司第八届董事会临时会议于 2018 年 12 月 5 日上午 10:00 在北京市
朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层会议室以现场加通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中以通讯
表决方式出席董事人数 4 人。

    （五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过以下议案：

    （一）《关于调整<关于回购公司部分社会公众股股份的预案>部分内容的议
案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
达股份关于调整回购股份事项的公告》（临 2018-134）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事发表独立意见如下：公司董事会本次调整回购股份的目的和延长回

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购股份的期限是符合《中华人民共和国公司法》、2018 年 10 月 26 日全国人民代
表大会常务委员会会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中
国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习
贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉
的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关
规定。董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，表决结果合
法有效。我们同意公司董事会对回购事项的调整，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。

    本议案需提交股东大会审议。
    （二）《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

    公司董事会将于 2018 年 12 月 21 日（星期五）召开公司 2018 年第七次临时
股东大会，审议《关于调整<关于回购公司部分社会公众股股份的预案>部分内容
的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对




    特此公告。

                                              科达集团股份有限公司董事会
                                                    二○一八年十二月六日


    ● 报备文件

    科达股份第八届董事会临时会议决议




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