证券代码：600986           证券简称：科达股份     公告编号：临2018-140


                    科达集团股份有限公司
               第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2018 年 12 月 12 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八
届董事会临时会议的通知。

    （三）公司第八届董事会临时会议于 2018 年 12 月 13 日下午 14:00 在北京
市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层会议室以现场加通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中以通讯
表决方式出席董事人数 4 人。

    （五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过以下议案：

    （一）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

    经选举，唐颖先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）《关于以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《科达股份关于以持有的子公司

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股权提供质押担保申请银行授信的公告》（公告编号：临 2018-141）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对




    特此公告。

                                              科达集团股份有限公司董事会
                                                  二○一八年十二月十四日


    ● 报备文件

    科达股份第八届董事会临时会议决议




    附件：副董事长唐颖先生简历

    唐颖：男，1977 年 5 月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在职
工商管理硕士。唐颖先生于 2011 年创立北京百孚思广告有限公司，之前唐颖先
生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行业经验。1999 年至 2006
年在罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行业能力中心工作，并担任
董事职务；2006 年至 2008 年担任天狮集团全球战略执行副总裁。2016 年 6 月
26 日至 2016 年 12 月 4 日，唐颖担任科达股份副总经理、科达股份管理总部执
行副总经理兼汽车事业部总经理。2016 年 12 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日，唐颖
先生担任科达股份总经理。2017 年 1 月 5 日至今，唐颖先生担任科达股份董事。




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