证券代码：600986         证券简称：科达股份        公告编号：临 2019-005

                    科达集团股份有限公司
              第八届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于2019年1月22日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监
事会临时会议的通知。

    （三）公司第八届监事会临时会议于2019年1月23日下午14:00在北京市朝
阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。

    （四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

    （五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《科达股份关于关联交易的公
告》（公告编号：临 2019-006）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

    （二）《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《科达股份关于公司会计政策

                                   1
变更的公告》（公告编号：临 2019-008）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

    本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理调整，执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体
股东的利益。本次会计政策变更相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规
定。监事会同意本次会计政策的变更。

    特此公告。

                                             科达集团股份有限公司监事会

                                                二〇一九年一月二十四日


    报备文件

    科达集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议




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