科达股份:第八届董事会临时会议决议公告2019-05-11
证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2019-040
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2019 年 5 月 8 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届
董事会临时会议的通知。
(三)公司第八届董事会临时会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:00 在北京市
朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事人数 9 人,实际出席董事人数 9 人(其中:以通
讯表决方式出席会议 5 人)。
(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生,公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,通过以下议案:
《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
公司将于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会,内容详见公司同日
于上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《科达股份关于召开 2018 年年度
股东大会的通知》(公告编号:临 2019-041)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一九年五月十一日
报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
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