科达股份:第九届董事会临时会议决议公告2020-05-16
证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2020-032
科达集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2020 年 5 月 11 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董
事会会议的通知。
(三)本次董事会会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎
文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人(其中:
以通讯表决方式出席会议 3 人)。
(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生,公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,通过以下议案:
《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于召开 2019 年年度股东大会的
通知》(公告编号:临 2020-033)
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
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科达集团股份有限公司董事会
二○二〇年五月十六日
报备文件
科达股份第九届董事会临时会议决议
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