证券代码：600986         证券简称：科达股份         公告编号：临2020-043


                   科达集团股份有限公司
               第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2020 年 8 月 4 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董
事会会议的通知。

    （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 7 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎
文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 3 人）。

     (五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。


    二、董事会会议审议情况


    经全体董事认真审议，通过以下议案：


    1、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《科达股份 2020 年半年度报告》和《科达股
份 2020 年半年度报告摘要》。


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

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    公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激
励对象程军已离职，其不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部限
制性股票 640,000 股已由公司回购注销，公司已收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次回购注销后，公司总股本减
少 640,000 股，注册资本减少 640,000 元。现对《公司章程》相应条款修订如下：

 序号                修订前                           修订后

         第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   1
         132,519.2361 万元。         132,455.2361 万元。


         第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
   2
         1,325,192,361 股,均为普通股。 1,324,552,361 股,均为普通股。


    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的
议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需
提交股东大会审议。
    修订后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                              科达集团股份有限公司董事会


                                                       二○二〇年八月八日


    报备文件

    科达股份第九届董事会临时会议决议


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