浙文互联:浙文互联关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告2022-03-31
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2022-014
浙文互联集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日
常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易为公司日常经
营需要,定价遵循市场价格,定价原则合理、公平、公正,不会对关联方形成依
赖,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况
造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022 年 3 月 30 日,公司召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日
常关联交易预计的议案》,全体董事和监事审议同意该项议案。该议案无需提交
股东大会审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见:公司 2021 年度已发生的
日常关联和预计 2022 年度发生的日常关联交易情况符合公司日常经营和业务拓
展需要,有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。各项关联交易的定价遵循市
场价格,定价原则合理、公平、公正,不会对公司未来的财务状况、经营成果等
产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。且审议程序
合法合规,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该
议案。
董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见:公司 2021 年度已发生的日
常关联和预计 2022 年度发生的日常关联交易是经营活动的正常业务往来,符合
公司业务发展需求,有利于公司业务开展、提高公司盈利水平,且定价方法公平、
合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联方造成依赖,也不会影响
公司的独立性。我们同意该事项。
(二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类 2021 年度预 2021 年度实
关联人
别 计金额 际发生金额
山东科达物业服务有限责任公司 84.25 25.41
接受劳务
上海郡州广告传媒股份有限公司 - 307.92
山东科达基建有限公司 50 25.57
广饶县金桥小额贷款股份有限公司 1.30 0.37
销售商品
山东科达集团有限公司 0.30 0.09
山东科达集团有限公司下属公司 - 0.76
山东科达集团有限公司 86.20 31.48
东营科英进出口有限公司 8.94 2.21
东营科达电力工程有限公司 7.38 1.49
租入租出
山东科达基建有限公司 49.42 11.14
山东晟达新材料有限公司 - 0.41
链动(上海)汽车电子商务有限公司 70.96 69.45
合计 - 358.75 476.30
(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
占同类 2022 年 1 月-
2022 年 2021 年 占同类业
关联交 业务比 3 月与关联人
关联人 度预计金 实际发 务 比 例
易类别 例 累计已发生的
额 生金额 (%)
(%) 交易金额
向关联
上海郡州广告传媒股
方采购 800 0.20 - 307.92 0.10
份有限公司
媒体
杭州临安鸣德企业管
向关联
理合伙企业(有限合 340 12.14 - - -
方承租
伙)
接受关
联方提 山东科达物业服务有
5.56 100 0.80 25.41 100
供的劳 限责任公司
务
合计 - 1145.56 - 0.80 333.33 -
二、关联方介绍和关联关系
经分析,关联方均具备相应履约能力,不存在履约风险。
(一)上海郡州广告传媒股份有限公司
公司名称 上海郡州广告传媒股份有限公司
性质 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区四平公路 468 弄 8 幢
注册地址
43 号 512 室
成立时间 2010 年 7 月 14 日
法定代表人 徐逖晟
注册资本 20000 万元人民币
一般项目:广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展
览服务;图文设计制作;市场营销策划;礼仪服务;信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;软件外
包服务;网络技术服务;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;
网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;电子产品销
经营范围
售;办公用品销售;五金产品批发;五金产品零售;计算机软
硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可
项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)
公司总经理张磊在过去 12 个月曾担任该公司董事,符合《上
关联关系 海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四款规定的关联关系
情形。
(二)杭州临安鸣德企业管理合伙企业(有限合伙)
公司名称 杭州临安鸣德企业管理合伙企业(有限合伙)
性质 有限合伙企业
注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号
成立时间 2020 年 9 月 11 日
执行事务合 上海盛德投资管理有限公司(委派代表:李霄雄)
伙人 杭州浙文暾澜股权投资有限公司(委派代表:虞超)
出资额 60100 万元人民币
一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨
经营范围 询服务);财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
该合伙企业执行事务合伙人委派代表李霄雄于 2020 年 11 月-
2021 年 12 月任上市公司监事,虞超于 2020 年 11 月-2021 年
关联关系
12 月任上市公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条第四款规定的关联关系情形。
(三)山东科达物业服务有限责任公司
公司名称 山东科达物业服务有限责任公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 山东省东营市胜利大街 18 号
成立时间 2006 年 6 月 27 日
法定代表人 章杨
注册资本 500 万元人民币
一般项目:物业管理;家政服务;汽车租赁;园林绿化工程施
工;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电
视台、报刊出版单位);日用百货销售;房地产评估;房地产经
纪;房地产咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
经营范围
自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;建筑智能
化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)
间接持有公司 5%以上股份的刘锋杰间接控制的公司,符合《上
关联关系 海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联关系
情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方日常关联交易的主要内容为:采购媒体资源和接受关联方提供
的劳务等。日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,参考市场价格定价,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易符合公司日常经营活动所需,有利于充
分利用关联方的优势资源、降低营运成本,促进公司发展。该等日常关联交易
依据市场原则定价,交易价格公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情
形,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,不会形成对关联方的依
赖,也不会影响公司的独立性。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日