证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2022-021 浙文互联集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层 D 区会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 140 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 250,457,057 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.9392 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长唐颖主持,采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,董事董立国、陈楠、王巧兰,独立董事廖建 文、宋建武因工作原因未出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事倪一婷、施舒珏因工作原因未出席本次 会议; 3、董事会秘书兼副总经理王颖轶先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 76,035,970 97.4470 1,961,620 2.5140 30,400 0.0390 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.01 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,297,089 72.1499 2,479,420 3.1776 19,251,481 24.6725 2.02 议案名称:发行方式和发行时间 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,297,089 72.1499 1,940,520 2.4870 19,790,381 25.3632 2.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,297,089 72.1499 1,940,520 2.4870 19,790,381 25.3632 2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,297,089 72.1499 2,336,720 2.9947 19,394,181 24.8554 2.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,294,989 72.1472 1,942,620 2.4896 19,790,381 25.3632 2.06 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,294,989 72.1472 1,942,620 2.4896 19,790,381 25.3632 2.07 议案名称:募集资金金额及用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,297,089 72.1499 1,940,520 2.4870 19,790,381 25.3632 2.08 议案名称:本次发行前的滚存利润安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,244,989 72.0831 1,992,620 2.5537 19,790,381 25.3632 2.09 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,325,589 72.1864 1,912,020 2.4504 19,790,381 25.3632 2.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,294,989 72.1472 1,942,620 2.4896 19,790,381 25.3632 3、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,261,389 72.1041 1,962,620 2.5153 19,803,981 25.3806 4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,263,489 72.1068 1,960,520 2.5126 19,803,981 25.3806 5、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承 诺的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,261,389 72.1041 1,962,620 2.5153 19,803,981 25.3806 6、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,285,509 72.1350 1,918,500 2.4587 19,823,981 25.4062 7、议案名称:关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,263,489 72.1068 1,940,520 2.4870 19,823,981 25.4062 8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,263,489 72.1068 1,940,520 2.4870 19,823,981 25.4062 9、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 227,518,176 90.8412 3,114,900 1.2437 19,823,981 7.9151 10、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 227,547,656 90.8530 3,170,520 1.2659 19,738,881 7.8811 11、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 227,547,656 90.8530 3,170,520 1.2659 19,738,881 7.8811 12、议案名称:公司 2021 年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 228,794,956 91.3510 1,922,320 0.7675 19,739,781 7.8815 13、议案名称:公司 2021 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 228,795,856 91.3513 1,890,820 0.7549 19,770,381 7.8937 14、议案名称:关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 228,705,956 91.3154 1,960,720 0.7829 19,790,381 7.9017 15、议案名称:公司 2021 年度利润分派预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 228,715,856 91.3194 1,950,820 0.7789 19,790,381 7.9017 16、议案名称:关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 228,705,056 91.3151 1,960,720 0.7829 19,791,281 7.9021 17、议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 228,747,356 91.3320 1,890,820 0.7549 19,818,881 7.9131 18、议案名称:关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 56,318,289 72.1770 1,890,820 2.4233 19,818,881 25.3997 19、议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 228,789,556 91.3488 1,877,120 0.7495 19,790,381 7.9017 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通 168,493,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%-5%普通股 32,509,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股 1%以下普通 27,713,117 56.0378 1,950,820 3.9447 19,790,381 40.0175 股股东 其中:市值 50 万以 570,900 37.7475 890,020 58.8474 51,500 3.4051 下普通股股东 市值 50 万以上普 27,142,217 56.6148 1,060,800 2.2127 19,738,881 41.1725 通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于公司符合非公开 1 76,035,970 97.4470 1,961,620 2.5140 30,400 0.0390 发行股票条件的议案 发行股票的种类和面 2.01 56,297,089 72.1499 2,479,420 3.1776 19,251,481 24.6725 值 2.02 发行方式和发行时间 56,297,089 72.1499 1,940,520 2.4870 19,790,381 25.3632 2.03 发行对象及认购方式 56,297,089 72.1499 1,940,520 2.4870 19,790,381 25.3632 定价基准日、发行价 2.04 56,297,089 72.1499 2,336,720 2.9947 19,394,181 24.8554 格及定价原则 2.05 发行数量 56,294,989 72.1472 1,942,620 2.4896 19,790,381 25.3632 2.06 限售期 56,294,989 72.1472 1,942,620 2.4896 19,790,381 25.3632 2.07 募集资金金额及用途 56,297,089 72.1499 1,940,520 2.4870 19,790,381 25.3632 本次发行前的滚存利 2.08 56,244,989 72.0831 1,992,620 2.5537 19,790,381 25.3632 润安排 2.09 上市地点 56,325,589 72.1864 1,912,020 2.4504 19,790,381 25.3632 本次非公开发行决议 2.10 56,294,989 72.1472 1,942,620 2.4896 19,790,381 25.3632 的有效期限 关于公司非公开发行 3 56,261,389 72.1041 1,962,620 2.5153 19,803,981 25.3806 股票预案的议案 关于公司非公开发行 4 股票募集资金运用可 56,263,489 72.1068 1,960,520 2.5126 19,803,981 25.3806 行性分析报告的议案 关于公司非公开发行 股票摊薄即期回报、 5 56,261,389 72.1041 1,962,620 2.5153 19,803,981 25.3806 填补措施及相关主体 承诺的议案 关于公司非公开发行 6 股票涉及关联交易的 56,285,509 72.1350 1,918,500 2.4587 19,823,981 25.4062 议案 关于与本次非公开发 行特定对象签署附条 7 56,263,489 72.1068 1,940,520 2.4870 19,823,981 25.4062 件生效的股份认购协 议的议案 关于提请股东大会授 权董事会全权办理本 8 56,263,489 72.1068 1,940,520 2.4870 19,823,981 25.4062 次非公开发行股票相 关事宜的议案 关于修订《股东大会 9 55,089,109 70.6017 3,114,900 3.9920 19,823,981 25.4062 议事规则》的议案 关于修订《董事会议 10 55,118,589 70.6395 3,170,520 4.0633 19,738,881 25.2972 事规则》的议案 关于修订《监事会议 11 55,118,589 70.6395 3,170,520 4.0633 19,738,881 25.2972 事规则》的议案 公司 2021 年年度报 12 56,365,889 72.2380 1,922,320 2.4636 19,739,781 25.2983 告全文及摘要 公司 2021 年度财务 13 56,366,789 72.2392 1,890,820 2.4233 19,770,381 25.3376 决算报告 关于授权公司及子公 14 司融资总额度和提供 56,276,889 72.1240 1,960,720 2.5128 19,790,381 25.3632 担保的议案 公司 2021 年度利润 15 56,286,789 72.1367 1,950,820 2.5002 19,790,381 25.3632 分派预案 关于 2021 年度公司 16 董事、监事及高级管 56,275,989 72.1228 1,960,720 2.5128 19,791,281 25.3643 理人员薪酬的议案 公司 2021 年度董事 17 56,318,289 72.1770 1,890,820 2.4233 19,818,881 25.3997 会工作报告 关 于 公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次 18 56,318,289 72.1770 1,890,820 2.4233 19,818,881 25.3997 募集资金使用情况报 告的议案 公司 2021 年度监事 19 56,360,489 72.2311 1,877,120 2.4057 19,790,381 25.3632 会工作报告 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1-议案 8,议案 18 为特别决议议案,已获得有效表决权总数的三分之二 以上同意通过,且议案 2 涉及逐项表决,每个子议案均获得有效表决权总数的三 分之二以上同意通过。 2、议案 1-议案 8,议案 18 涉及关联交易事项,涉及回避的关联股东及所持表决 权股份数量如下:杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)持有 80,000,000 股、唐颖持有 3,935,882 股。 鉴于杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)与山东科达集团有限公司于 2021 年 11 月 25 日签署的《股东协议》约定“本协议签署后,在出席上市公司 的股东大会(包括临时股东大会,下同)时,对杭州浙文互联提交的须经上市公 司股东大会讨论、决议的事项,在不影响山东科达所持股份收益权、质押权、处 置权的情况下,山东科达原则上投赞成票”,基于审慎考虑,山东科达对上述涉 及关联交易的议案进行了回避表决。山东科达持有公司股票 88,493,185 股。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:张亚楠、田沈媛 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和 召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 浙文互联集团股份有限公司 2022 年 4 月 23 日