浙文互联:浙文互联第十届董事会第三次会议决议公告2022-08-06
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2022-048
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届董
事会第三次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以邮件方式发出,本次会议于 2022 年
8 月 5 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名;会
议由董事长唐颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会
董事审议,形成如下决议:
一、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙
文互联 2022 年半年度报告》和《浙文互联 2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》
同意注销公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予的第二个行
权有效期内尚未行权的 239,250 份股票期权。具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于注销已获授但尚未行权的
股票期权的公告》(公告编号:临 2022-050)。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
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三、审议通过《关于制定<浙文互联股东及董事、监事和高级管理人员持股
变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙
文互联股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度(2022 年 8 月)》。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 6 日
●报备文件
浙文互联第十届董事会第三次会议决议
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