浙文互联集团股份有限公司

          2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
      根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》、
 《浙文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公
 司（以下简称“浙文互联”、“公司”）董事会审计委员会勤勉职责，认真履行审
 计监督职责，现将 2022 年度工作情况汇报如下：

      一、董事会审计委员会基本情况

      公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，独立董事刘梅娟女士、廖建
 文先生、宋建武先生（2022 年 7 月 25 日离任）、金小刚先生（2022 年 8 月 29 日
 起任）及董事王巧兰女士、陈楠先生组成，主任委员由会计专业人士刘梅娟女士
 担任。

      二、董事会审计委员会年度会议召开情况

      报告期内，审计委员会共召开四次会议，具体情况如下:
   召开日期                   会议内容                    重要意见和建议
                                                    同意年审计划，要求年审会计
2022 年 1 月 14    与年审会计师沟通 2021 年度财务
                                                    师独立、严格地实施年审计
日                 审计计划及重点审计领域。
                                                    划。
2022 年 3 月 25    与年审会计师沟通 2021 年度年审
                                                    同意审计报告结论。
日                 情况。
                   审议《公司 2021 年年度报告全文
                   及摘要》《公司 2021 年年度财务报
                   告及审计报告》《公司 2021 年度内
                                                    审计委员会经充分沟通讨论，
2022 年 3 月 30    部控制自我评价报告》《公司 2021
                                                    一致通过所有议案并同意提
日                 年度董事会审计委员会履职情况
                                                    交公司董事会审议。
                   报告》《关于 2021 年度日常关联交
                   易执行情况和 2022 年度日常关联
                   交易预计的议案》。
                                                    同意续聘天圆全为公司 2022
2022 年 12 月 13   审议《关于续聘 2022 年度审计机
                                                    年度审计机构，并将该事项提
日                 构的议案》。
                                                    交公司董事会审议。



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    三、董事会审计委员会年度履职情况

    1、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，董事会审计委员会就天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天圆全”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等执
业情况进行了充分了解和审查，认为天圆全在执业过程中能够坚持独立审计原则，
所出具的报告客观、公正、公允地反映了公司的经营成果和财务状况及内部控制
情况，切实履行了审计机构应尽的职责。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计工作计划，确认其可行性，
督促相关部门严格落实审计工作，并对内部审计工作的开展提出指导性意见。
    3、审阅上市公司的财务报告
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为：公司
财务报告均按照《企业会计准则》及其他相关规定进行编制，内容真实、准确、
完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断
的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在欺诈、舞弊行为及重
大错报的情况，能公允地反映公司财务状况和经营成果。
    4、评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
的有关规定，建立了较完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司严
格执行各项内部控制管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，
切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司内部控制体系建设及运
作情况符合上市公司治理规范运作的要求。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门、财务部
等相关部门与年审会计师天圆全的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺
畅进行。

    四、总体评价

    2022 年度，公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所

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及公司的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指
导和督促公司的内部审计工作，促进公司治理和内控进一步完善。
    2023 年度，董事会审计委员会将继续勤勉尽责，发挥监督审查职责，持续关
注公司的内部控制制度、财务报告审计、公司治理等方面，促进公司规范运作，
提高上市公司质量。




                             浙文互联集团股份有限公司董事会审计委员会
                                                       2023 年 4 月 23 日




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