浙文互联:浙文互联关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-25
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2023-019
浙文互联集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日
常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易为公司日常经
营需要,定价遵循市场价格,定价原则合理、公平、公正,不会对关联方形成依
赖,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况
造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 23 日,浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和
2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事董立国、陈楠、王巧兰回避表决,
由 4 位非关联董事进行表决,表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。该事项
未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见:公司 2022 年度
已发生的日常关联交易属于公司正常经营需要,交易具有必要性、合理性,价格
公允,不存在损害公司和股东利益的情形。公司预计的 2023 年度日常关联交易
具有连续性、必要性,交易定价遵循市场价格,定价原则合理、公平、公正,不
会对公司未来的财务状况、经营成果等产生不利影响,不会对关联方形成依赖,
也不会影响公司的独立性。关联董事回避表决,审议程序合法合规。我们同意该
日常关联交易事项。
公司董事会审计委员审核通过上述议案,认为:公司 2022 年度已发生的日
常关联交易和 2023 年度预计发生的日常关联交易系正常业务往来,符合法律法
规和《公司章程》的规定,定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形,
不会对关联方造成依赖,也不会影响公司的独立性。我们同意该事项,并同意将
该议案提交至公司第十届董事会第四次会议审议。
(二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
预计金额与实际
关联交易类 2022 年度 2022 年度实
关联人 发生金额差异较
别 预计金额 际发生金额
大的原因
向关联方采 上海郡州广告传 根据实际需求采
800 327.33
购媒体 媒股份有限公司 购
向关联方提 上海郡州广告传
14.15
供服务 媒股份有限公司
杭州临安鸣德企
向关联方承
业管理合伙企业 340 302.08
租
(有限合伙)
山东科达物业服
5.56 2.66
接 受 关 联 方 务有限责任公司
提供的劳务 北京浙文互联餐
10.78
饮有限公司
链动(上海)汽车
电子商务有限公 0.53
司
其他-分摊办
北京数字一百信
公费用 11.08
息技术有限公司
北京浙文互联餐
51.88
饮有限公司
合计 1145.56 720.49
2022 年度,部分日常关联交易金额超出了年度预计金额,其超出部分额度
较小,未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议
的标准。
(三)2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
占同类 2023 年 1 月-
2023 年 2022 年 占同类业
关联交 业务比 3 月与关联人
关联人 度预计金 实际发 务 比 例
易类别 例 累计已发生的
额 生金额 (%)
(%) 交易金额
浙江文化产权交
易所股份有限公 100.00 20.00 48.54 0 0
接受关
司
联方提
北京浙文互联餐饮有
供的劳 80.00 5.71 15.00 10.78 0.76
限公司
务
山东科达物业服务有
3.00 0.08 0 2.66 0.07
限责任公司
合计 - 183.00 - 63.54 13.44 -
二、关联方介绍和关联关系
经分析,关联方均具备相应履约能力,不存在履约风险。
(一)浙江文化产权交易所股份有限公司
公司名称 浙江文化产权交易所股份有限公司
性质 其他股份有限公司(非上市)
注册地址 浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号 10 楼 1001-7 室
成立时间 2011 年 8 月 11 日
法定代表人 林文火
注册资本 3807.742967 万人民币
许可项目:文化产权、文化数字资产交易服务;文化产品权益
的鉴定与评估服务;文化产业项目投资管理及投融资咨询服
务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经
营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:版权代理;知
识产权服务(专利代理服务除外);工艺美术品及礼仪用品销售
(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
该公司由公司控股方浙江省文化产业投资集团有限公司间接
关联关系
控制,公司董事会秘书兼副总经理王颖轶任该公司董事
(二)山东科达物业服务有限责任公司
公司名称 山东科达物业服务有限责任公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 山东省东营市胜利大街 18 号
成立时间 2006 年 6 月 27 日
法定代表人 章杨
注册资本 500 万人民币
一般项目:物业管理;家政服务;汽车租赁;园林绿化工程施
工;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电
视台、报刊出版单位);日用百货销售;房地产评估;房地产经
纪;房地产咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
经营范围
自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;建筑智能
化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)
关联关系 间接持有公司 5%以上股份的刘锋杰间接控制的公司
(三)北京浙文互联餐饮有限公司
公司名称 北京浙文互联餐饮有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
北京市朝阳区南磨房乡四惠桥南侧甲一号伊莎文化中心主楼
注册地址
一层 B02
成立时间 2021 年 10 月 28 日
法定代表人 陈迪
注册资本 50 万人民币
酒类经营(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
餐饮服务、食品经营(销售散装食品)、酒类经营以及依法须经
经营范围 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
关联关系 公司副总经理孟娜任该公司执行董事
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方日常关联交易的主要内容为接受关联方提供的劳务,该等交易
遵循公平、公正、公开的原则,参考市场价格定价,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营所需,可充分利用关联方
的优势资源为公司服务,可降低营运成本和采购成本。日常关联交易遵循了公
开、公平、公正的定价政策,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司
的财务状况、经营成果造成不利影响,不会形成对关联方的依赖,也不会影响
公司的独立性。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日