证券代码：600991 证券简称：长丰汽车 公告编号：临2009—030

    湖南长丰汽车制造股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    
 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    
 本次会议没有新提案提交表决 。

    一 、会议召开及股东出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点

    湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第一次临时股

    东大会于2009 年9 月17 日上午9：00 在湖南省长沙市芙蓉中路593 号潇湘华天

    大酒店五层湖南厅会议室以现场方式召开。

    （二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司

    有表决权股份总数的比例。

    出席会议的股东和代理人人数 4

    所持有表决权的股份总数（股） 354,946,442

    占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.14

    （三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召

    开程序及表决方式符合《 中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《 公

    司章程 》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李建新先生主

    持会议。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11 人，出

    席8 人，董事水本明彦先生、刘康林先生、独立董事张建伟先生因工作原因未出

    席本次会议；公司在任监事5 人，出席4 人，监事罗和平先生因工作原因未出席

    本次会议；公司董事会秘书、财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

    二 、提案审议情况

    议案

    序号

    议案内容 赞成票数 赞成比例

    反对

    票数

    反对

    比例

    弃权

    票数

    弃权

    比例

    是否

    通过

    1

    《公司2009 年上半年度董

    事会工作报告》

    354,946,442 100% 0 0 0 0 是

    2

    《公司2009 年上半年度监

    事会工作报告》

    354,946,442 100% 0 0 0 0 是

    3

    《关于聘任开元信德会计

    师事务所有限公司为公司

    2009 年度财务审计机构的

    议案》

    354,946,442 100% 0 0 0 0 是2

    三 、律师见证情况

    本次股东大会经北京市星河律师事务所陈英学律师、刘磊律师现场见证并出

    具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出

    席股东大会的人员资格、股东大会审议的内容及表决程序、表决结果均符合《中

    国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律 、法规及《公司章程》

    的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

    四、备查文件目录

    1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

    特此公告 。

    湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

    2009 年9 月18 日