证券代码：600991 证券简称：长丰汽车 公告编号：临2009—032

    湖南长丰汽车制造股份有限公司

    第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

    次会议的通知于2009 年10 月16 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发

    出，会议于2009 年10 月28 日以通迅方式召开，应参加会议董事11 名，实际参

    加会议董事11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做

    决议合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决，并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2009 年第三季度报告全文及正文》。

    11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》，同意铃木道幸

    先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务的请求，同时公司对铃木道幸先生

    为公司所做的工作和贡献表示感谢！

    11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

    2009 年10 月30 日