董事会战略委员会实施细则

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    广汽长丰汽车股份有限公司

    董事会战略委员会实施细则

    第一章 总则

    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定

    公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资

    决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

    国公司法》、《上市公司治理准则》、《广汽长丰汽车股份有限公司章程》

    （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定本实施细则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的

    专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研

    究并提出建议。

    第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名

    独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

    全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，副主任委员一

    名，主任委员由公司董事长担任，负责主持委员会工作，副主任委员

    由公司副董事长担任，副主任委员协助主任委员工作。董事会战略委员会实施细则

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    第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，

    连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员

    资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第三章 职责权限

    第七条 战略委员会的主要职责权限：

    （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二） 对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大

    投资融资方案进行研究并提出建议；

    （三） 对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大

    资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建

    议；

    （五） 对以上事项的实施进行检查；

    （六） 董事会授权的其他事宜。

    第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

    议决定。

    第四章 决策程序

    第九条 公司总经理向战略委员会提供材料，由公司有关部门或董事会战略委员会实施细则

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    控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营

    项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    第十条 战略委员会召集会议，进行讨论，将讨论结果提交董事

    会。

    第五章 议事规则

    第十一条 战略委员会每年至少召开一次例会，并于会议召开前七

    天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时，

    根据主任委员的委托由副主任委员主持；副主任委员不能出席会议

    时，主任委员可委托其他委员主持。

    第十二条 战略委员会召开会议时，每一名委员有一票的表决权；

    会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临

    时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十四条 战略委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人

    员列席会议。

    第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

    议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

    会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形董事会战略委员会实施细则

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    式报公司董事会。

    第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得

    擅自披露有关信息。

    第五章 附则

    第十九条 本实施细则自董事会审议通过之日起实施。

    第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公

    司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合

    法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公

    司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十一条 本实施细则由董事会解释。

    广汽长丰汽车股份有限公司

    董 事 会

    二零零九年十二月十七日