长丰汽车：第五届董事会第一次会议决议公告2009-12-17
证券代码：600991 证券简称：长丰汽车 公告编号：临2009—040
湖南长丰汽车制造股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议的通知于2009 年12 月7 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，
会议于2009 年12 月17 日在湖南省长沙市万家丽路二段81 号华雅国际大酒店三
层潇湘厅会议室召开，会议应到董事11 名，实到9 名。董事今井道朗先生、水
本明彦先生因故未出席会议。部分监事和高管人员列席了会议。本次会议实有9
名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。会议由公司董事长张房有先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》，
选举张房有先生为公司第五届董事会董事长，选举李建新先生为公司第五届董事
会副董事长。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修改〈公司董事会战略委员会实施细则〉部分条款的
议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修改〈公司董事会提名委员会实施细则〉部分条款的
议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。
经公司董事会研究决定：公司董事会战略委员会委员由董事长张房有先生、
董事李建新先生、曾庆洪先生、付守杰先生及独立董事彭光武先生、张建伟先生
六人担任，主任委员为公司董事长张房有先生，副主任委员为公司副董事长李建
新先生；审计委员会委员由独立董事龚光明先生、彭光武先生及朱大旗先生三人
担任，主任委员为独立董事龚光明先生；提名委员会委员由独立董事朱大旗先生、
彭光武先生、龚光明先生及董事付守杰先生、王河广先生五人担任，主任委员为
独立董事朱大旗先生；薪酬与考核委员会委员由独立董事张建伟先生、龚光明先
生及朱大旗先生三人担任，主任委员为独立董事张建伟先生。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长张房有先
生的提名，同意聘任付守杰先生为公司总经理。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务负责人的议
案》。根据公司总经理付守杰先生的提名，同意聘任钟表先生为公司常务副总经理；聘任刘为胜先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任李进先生、章卫群先生、
黄智雄先生、姚志辉先生、仙波保隆先生为公司副总经理。。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。根据
公司董事长张房有先生的提名，同意聘任吴敬培先生为公司董事会秘书，聘任王
天君先生为公司董事会证券事务代表。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司2010 年产销计划》，确定了2010 年公司的产销计划
为：确保2010 年生产销售汽车46000 台，力争完成生产销售汽车50000 台。公
司具体的2010 年财务预算报告及经营投资计划，将根据上述公司2010 年产销计
划，经公司经营层认真研究制定后，再由公司总经理提交公司董事会、股东大会
审议通过。
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2009 年12 月18 日附件一：
公司第五届董事会董事长张房有先生简历
张房有，男，1956 年10 月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，
高级经济师，中共党员。第六届、第九届中共广州市委委员，广东省第十一届人
民代表大会代表，广东省第十次党代会代表。
简历：1974 年12 月至1979 年4 月任广东省广州市增城县腊圃公社黄村大
队党支部副书记，公社党委常委、革委会副主任；1979 年4 月至1987 年4 月任
广东省广州市增城县委组织部干事、干部科科长、组织部副部长、部长；1987
年4 月至1991 年11 月任广东省广州市增城县（市）委常委、县委副书记兼组织
部部长；1991 年11 月至1995 年8 月任广东省广州市增城县（市）委书记兼人
民武装部党委第一书记；1995 年8 月至1995 年12 月任广州市政府副秘书长，
增城市委书记；1995 年12 月至2000 年6 月任广州市政府副秘书长，广州市汽
车工业办公室党组书记、主任；1997 年7 月至2000 年6 月兼任广州汽车集团有
限公司董事长、党委书记；2000 年6 月至2004 年9 月任广州汽车工业集团有限
公司董事长、党委委员，广州汽车集团有限公司董事长、党委书记；2004 年9
月至2008 年8 月任广州汽车工业集团有限公司董事长、党委委员，广州汽车集
团股份有限公司董事长、党委副书记、书记，广州丰田汽车有限公司董事长；2008
年8 月至2009 年10 月任广州汽车工业集团有限公司董事长、总经理、党委委员，
广州汽车集团股份有限公司董事长、书记，广汽丰田汽车有限公司董事；2009
年10 月至今任广州汽车工业集团有限公司董事长、总经理、党委书记，广州汽
车集团股份有限公司董事长、党委书记；2009 年12 月起任湖南长丰汽车制造股
份有限公司董事长。
附件二：
公司第五届董事会副董事长李建新先生简历
李建新，男，1953年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，研究员级高级
工程师，中国共产党员。第十届、第十一届全国人大代表。
简历： 1970 年2 月任职于中国人民解放军第7319 工厂；1984 年2 月至1984
年9 月任7319 工厂技术科副科长、工程师；1984 年10 月至1996 年9 月任7319
工厂厂长；1996 年10 月至今任长丰（集团）有限责任公司（由原7319 工厂改
制而成）董事长、党委书记；1996 年12 月至2009 年12 月任湖南长丰汽车制造
股份有限公司董事长；2009 年12 月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司副董事
长。
附件三：
新聘任的公司总经理付守杰先生简历
付守杰，男，1963 年7 月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，
中共党员。简历：1982 年9 月至1983 年10 月任职于沈阳税务局铁西分局；1983 年10
月至1994 年10 月任职于沈阳税务局集体企业财务处（1983 年9 月至1986 年7
月沈阳市广播电视大学财政学专业学习，取得大专学历）；1994 年10 月至1998
年4 月任沈阳市地方税务局所得税管理处副处长、流转税管理处处长；1998 年4
月至2000 年11 月任沈阳市地方税务局苏家屯分局局长、调研员；2000 年11 月
至2004 年7 月任沈阳市苏家屯区副区长兼沈阳松辽企业集团党委书记，沈阳松
辽汽车股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；2004 年7 月至2005 年6 月
任广州汽车工业集团有限公司、广州汽车集团有限公司总经理助理；2005 年6
月至2006 年1 月任广州汽车集团股份有限公司董事、副总经理，广州本田汽车
有限公司董事、副总经理；2006 年1 月至2008 年7 月任广州汽车工业集团有限
公司董事，广州汽车集团股份有限公司董事、副总经理，广州本田汽车有限董事、
执行副总经理；2008 年7 月任广州汽车工业集团有限公司董事、广州汽车集团
股份有限公司董事、副总经理，广州本田汽车有限公司董事长；2009 年12 月起
任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事、总经理。
附件四：
新聘任的公司高级管理人员简历
一、新聘任的公司常务副总经理钟表先生简历
钟表，男，1965 年9 月出生，中国国籍，在职研究生，工程师，中共党员。
简历：1987 年7 月毕业于湖南大学邵阳分校内燃机专业；1987 年7 月至1989
年6 月任中国人民解放军第7319 工厂见习技术员；1989 年7 月至1992 年11 月
任中国人民解放军第7319 工厂二车间调度员；1992 年12 月至1993 年12 月任
中国人民解放军第7319 工厂二车间副主任兼调度员；1994 年1 月至1999 年3
月任中国人民解放军第7319 工厂汽车修理分厂厂长；1999 年4 月至2005 年8
月任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理；2000 年9 月至2005 年9 月任湖
南长丰汽车制造股份有限公司董事；2005 年10 月至2008 年12 月任安徽长丰扬
子汽车制造有限责任公司董事、总经理；2009 年1 月至2009 年12 月任湖南长
丰汽车制造股份有限公司副总经理；2009 年12 月起任湖南长丰汽车制造股份有
限公司常务副总经理。
二、新聘任的公司副总经理兼财务负责人刘为胜先生简历
刘为胜,男,1966 年11 月出生，中国国籍，大学学历，工商管理硕士，经济
师、会计师，中共党员。
简历：1983 年9 月至1988 年7 月就读于武汉大学数学系中法数学班；1988
年7 月至1998 年1 月任职于广州标致汽车有限公司工艺设备部、总经理办公室、
财政部（其间：1992 年2 月至1993 年12 月在北京对外经贸大学高级企业管理
干部班学习）；1998 年1 月至1998 年6 月任广州轿车有限公司总经办行政秘书
科长；1998 年6 月至2000 年5 月任广州本田汽车有限公司采购部计划管理科科
长；2000 年5 月至2003 年12 月任广州本田汽车有限公司财务部部长；2003 年
12 月至2009 年6 月任广州本田汽车有限公司党委委员、财务部部长；2009 年6
月至2009 年12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻湖南长丰汽车制造股份有限
公司项目工作组成员；2009 年12 月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经
理兼财务负责人。
三、新聘任的公司副总经理李进先生简历李进,男, 1967 年1 月出生,中国国籍，大学学历，工商管理硕士，经济师，
中共党员。
简历：1984 年9 月至1988 年7 月就读于西安交通大学管理学院管理工程系
工业企业管理专业； 1988 年8 月至1996 年6 月任广州标致汽车有限公司生产
部物流供应技术员、生产部计划技术员（其间：1991 年9 月至1992 年7 月在广
州外国语学院法语培训部全脱产学习法语）；1996 年6 月至1998 年3 月任广州
标致汽车有限公司计划协调科科长； 1998 年3 月至1998 年6 月任广州轿车公
司计划协调科科长； 1998 年6 月至2004 年3 月任广州本田汽车有限公司销售
部进出口科科长、销售部党支部副书记；2004 年3 月至2006 年2 月任广州本田
汽车有限公司企管部部长、企管部党支部书记；2006 年2 月至2009 年6 月任广
州本田汽车有限公司采购部副部长、采购部党支部书记；2009 年6 月至2009 年
12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻湖南长丰汽车制造股份有限公司项目工
作组成员；2009 年12 月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理。
四、新聘任的公司副总经理章卫群先生简历
章卫群，男，1957 年8 月出生，中国国籍，大专学历，具有律师资格，政
工师，中共党员。
简历：1975 年3 月至1978 年12 月为下放知青；1979 年1 月至1984 年9
月任衡山专用汽车制造厂工人；1984 年10 月至1986 年9 月任衡山专用汽车制
造厂冷焊车间调度兼团总支书记；1986 年10 月至1988 年12 月任衡山专用汽车
制造厂团委副书记；1989 年1 月至1992 年5 月任衡山专用汽车制造厂企业管理
科副科长、科长；1992 年6 月至1997 年8 月任衡山专用汽车制造厂副厂长；1977
年9 月至1998 年8 月任湖南衡阳建湘柴油机厂副厂长；1998 年9 月至2000 年
10 月任衡山专用汽车制造厂副厂长；2000 年11 月至2001 年7 月任衡阳互感器
有限责任公司党委书记；2001 年8 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司副
总经理。
五、新聘任的公司副总经理黄智雄先生简历
黄智雄，男， 1965 年1 月出生，中国国籍，研究生班学历，工学学士，工
程师，经济师，中共党员。
简历：1982 年9 月至1986 年7 就读于华中工学院机制专业；1986 年9 月至
1988 年7 月就读于华中工学院经管学院管理工程研究生班；1988 年7 月至1996
年10 月任广州标致汽车有限公司采购部配套科采购员；1996 年10 月至1997 年
8 月任广州标致汽车有限公司采购部配套科机械组组长；1997 年8 月至1998 年
7 月任广州标致汽车有限公司采购部配套科副科长；1998 年7 月至2000 年12
月任东风本田发动机有限公司销售科科长；2000 年12 月至2001 年8 月任东风
本田发动机有限公司企管科科长；2001 年8 月至2004 年9 月移民加拿大；2004
年9 月至2008 年6 月任广州丰田汽车有限公司销售部规划科科长；2008 年6 月
至2008 年11 月任广州丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长；2008 年11 月
至2009 年3 月任广汽丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长；2009 年3 月至
2009 年6 月任广州汽车集团商贸有限公司副总经理；2009 年6 月至2009 年12
月任广州汽车集团股份有限公司派驻湖南长丰汽车制造股份有限公司项目工作
组成员；2009 年12 月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理。
六、新聘任的公司副总经理姚志辉先生简历
姚志辉，男，1968 年10 月出生，中国国籍，研究生学历，经济师，中共党
员。简历：1989 年8 月至1990 年1 月任中国人民解放军第7432 工厂子弟学校
生物老师；1990 年2 月至1993 年1 月任7432 工厂政工科干事；1993 年2 月至
1994 年7 月任7432 工厂农车部供销经理；1994 年8 月至1996 年3 月任7432
工厂办公室主任；1996 年4 月至1996 年11 月任衡阳切诺基服务站副站长；1996
年12 月至1998 年2 月任7432 工厂政治处副主任；1998 年3 月至2000 年5 月
任7432 工厂衡阳分厂副厂长、厂长；2000 年6 月至2001 年6 月任7432 工厂副
厂长；2001 年7 月至2002 年2 月任7432 工厂厂长兼衡阳风顺车桥有限公司总
经理；2001 年8 月至2006 年5 月任衡阳风顺车桥有限公司副董事长兼总经理；
2006 年6 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理。
七、新聘任的公司副总经理仙波保隆先生简历
仙波保隆，男，1947 年4 月10 日出生，日本国籍，大学学历。
简历：1970 年3 月毕业于大阪工业大学机械工学科；1970 年4 月进入三菱
自动车工业株式会社工作；1970 年7 月至1971 年12 月任职三菱自动车工业株
式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生产技术部冶工具科；1972 年1 月至1974
年1 月停职派遣到三菱自动车销售株式会社；1974 年2 月至1981 年4 月任三菱
自动车工业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生产技术部冶工具科；1981
年5 月至1988 年3 月任三菱自动车工业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作
所生产技术部冶工具科技术係长；1988 年4 月至1991 年11 月任三菱自动车工
业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生产技术部冶工具科长；1991 年12
月至1992 年1 月任三菱自动车工业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生
产技术部次长兼冶工具科长；1992 年2 月至1995 年8 月任三菱自动车工业株式
会社乘用车事业部水岛生产技术部次长；1995 年9 月至1996 年10 月任三菱自
动车工业株式会社生产技术本部生产技术部次长兼中国事业准备室副室长；1996
年11 月至1998 年5 月任三菱自动车工业株式会社中国事业本部中国合并事业部
项目主管；1998 年6 月至2000 年2 月任三菱自动车工业株式会社生产技术本部
生产技术部项目主管；2000 年3 月至2004 年9 月停职派遣到湖南长丰汽车制造
股份有限公司；2000 年4 月至2005 年4 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司董
事、常务副总经理；2004 年10 月至2007 年3 月任三菱自动车工业株式会社生
产技术本部副本部长；2007 年4 月退休；2007 年5 月至今再聘任职三菱自动车
工业株式会社生产技术本部；2009 年8 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公
司副总经理。
附件五：
新聘任的公司董事会秘书吴敬培先生简历
吴敬培，男，1953 年1 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，中国
共产党员。
简历：1970 年10 月至1971 年3 月在国营282 厂从事电工工作；1972 年4
月至1975 年12 月就读北京工业学院（现北京理工大学）自动控制系；1976 年1
月至1981 年6 月任国营5627 厂技术员、团委书记；1981 年7 月至1982 年9 月
在华东理工大学接受干部培训；1982 年10 月至1989 年12 月任5627 厂质检科
副科长、组干科、机动科、技术科科长，生产技术副厂长并获聘工程师职称；1990
年1 月至1995 年11 月任5617 厂第三分厂厂长、总厂副厂长并获聘高级工程师职称；1996 年12 月至1997 年12 月任怀化地区经济委员会副主任（正局）、党
组成员；1998 年1 月至2009 年12 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经
理；2009 年12 月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会秘书。
附件六：
新聘任的公司董事会证券事务代表王天君先生简历
王天君，男，1975 年8 月出生，中国国籍，大学本科，经济师，中国共产
党员。
简历：2000 年6 月至2000 年9 月任长丰（集团）有限责任公司监察部审计
员；2000 年10 月至2001 年11 月任长丰（集团）有限责任公司生活服务公司财
务科会计；2001 年12 月至2004 年12 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司证券
办公室主任科员；2005 年1 月至2006 年11 月任长丰（集团）有限责任公司证
券办公室主任科员；2006 年12 月至2008 年2 月任长丰（集团）有限责任公司
投资管理处投资项目分析师；2008 年3 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公
司董事会证券事务代表。
附件七：
公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章
程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对关于聘任公司高级管理人员的有关
议案发表如下意见：
经审阅，公司第五届董事会决定聘任付守杰先生为公司总经理；聘任钟表先
生为公司常务副总经理；聘任刘为胜先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任李
进先生、章卫群先生、黄智雄先生、姚志辉先生、仙波保隆先生为公司副总经理；
聘任吴敬培先生为公司董事会秘书。本次高级管理人员的聘任履行了法定的程
序，聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
个人履历均未发现有《公司法》第147 条规定的情况，均未被中国证监会确定为
市场禁入者。同意公司董事会对上述人员的聘任决定。
独立董事（签名）：彭光武 张建伟
龚光明 朱大旗
2009 年12 月17 日
