提名委员会实施细则

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    广汽长丰汽车股份有限公司

    董事会提名委员会实施细则

    第一章 总则

    第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公

    司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、

    《广汽长丰汽车股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）及其

    他有关规定，公司特制定本实施细则。

    第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工

    作机构，主要负责聘用董事和经理人员方面的工作。

    第二章 人员组成

    第三条 提名委员会由五名董事组成，独立董事应当在委员会成

    员中占有二分之一以上的比例。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

    全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委

    员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由委员选举产生或

    由董事会任命。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连

    选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

    格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会实施细则

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    第三章 职责权限

    第七条 提名委员会的主要职责权限：

    （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会

    的规模和构成向董事会提出建议；

    （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事

    会提出建议；

    （三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

    （四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

    （五） 对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出

    建议；

    （六） 董事会授权的其他事宜。

    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

    议决定。

    第四章 决策程序

    第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合

    本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择

    程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十条 提名委员会应按照以下程序推荐董事、高级管理人员候

    选人：

    （一） 积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高提名委员会实施细则

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    级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二） 在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛

    搜寻董事、高级管理人员人选；

    （三） 收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全

    部兼职等情况，形成书面材料；

    （四） 征求初选人对担任公司董事、高级管理人员的意见；

    （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职

    条件，对有意担任公司董事、高级管理人员进行资格审查；

    （六） 在选举新的董事和聘任新高级管理人员前，向董事会推

    荐候选人并提供相关材料；

    （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

    第五章 议事规则

    第十一条 提名委员会每年召开一次例会，并于会议召开前七天通

    知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他

    委员主持。

    第十二条 提名委员会召开会议时，每一名委员有一票的表决权；

    会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时

    会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高

    级管理人员列席会议。

    第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议提名委员会实施细则

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    案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

    会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式

    报公司董事会。

    第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅

    自披露有关信息。

    第六章 附则

    第十九条 本实施细则经董事会审议通过后实施。

    第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公

    司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或

    合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和

    《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

    第二十一条 本实施细则由公司董事会解释。

    广汽长丰汽车股份有限公司

    董 事 会

    二零零九年十二月十七日