证券代码：600991 证券简称：长丰汽车 公告编号：临2009—039
湖南长丰汽车制造股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决 。
一 、会议召开及股东出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第二次临时股
东大会于2009 年12 月17 日上午9：00 在湖南省长沙市万家丽中路二段81 号华
雅国际大酒店三层湖南厅会议室以现场方式召开。
（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司
有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 354,119,302
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.99
（三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召
开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李建新先生主持会
议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11 人，出
席9 人，董事今井道朗先生、水本明彦先生因工作原因未出席本次会议；公司在
任监事5 人，出席5 人；公司董事会秘书、财务总监等部分高级管理人员列席了
本次会议。
二 、提案审议情况
议案
序号
议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1 《公司第四届董事会工作
总结报告》
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2 《关于公司董事会换届选
举的议案》
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.1 选举张房有先生为公司第
五届董事会董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.2 选举李建新先生为公司第
五届董事会董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是2.3 选举曾庆洪先生为公司第
五届董事会董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.4 选举付守杰先生为公司第
五届董事会董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.5 选举王河广先生为公司第
五届董事会董事
353,769,302 99.9% 350,000 0.1% 0 0 是
2.6 选举今井道朗先生为公司
第五届董事会董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.7 选举水本明彦先生为公司
第五届董事会董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.8 选举彭光武先生为公司第
五届董事会独立董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.9 选举张建伟先生为公司第
五届董事会独立董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.10 选举龚光明先生为公司第
五届董事会独立董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
2.11 选举朱大旗先生为公司第
五届董事会独立董事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
3 《关于公司监事会换届选
举的议案》
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
3.1 选举王丹女士为公司第五
届监事会监事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
3.2 选举叶瑞琦先生为公司第
五届监事会监事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
3.3 选举廖强先生为公司第五
届监事会监事
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
4 《关于变更公司名称的议
案》
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
5 《关于修改〈公司章程〉部
分条款的议案》
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
6 《关于修改〈公司董事会议
事规则〉部分条款的议案》
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
7 《关于修改〈公司股东大会
议事规则〉部分条款的议
案》
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
8 《公司关于聘任天健会计
师事务所有限公司为公司
2009 年度财务审计机构的
议案》
354,119,302 100% 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师、陈英学律师现场见证并出
具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出
席股东大会的人员资格、股东大会审议的内容及表决程序、表决结果均符合《中
国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。
四、备查文件目录
1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
特此公告 。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2009 年12 月17 日
