证券代码：600991 证券简称：广汽长丰 公告编号：临2010—015
广汽长丰汽车股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决 。
一 、会议召开及股东出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于2010
年4 月22 日上午9：00 在湖南省长沙市芙蓉中路593 号潇湘华天大酒店五层湖
南厅会议室以现场方式召开。
（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司
有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 353,091,876
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.79
（三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召
开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持会
议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11 人，出席
5 人，董事李建新先生、曾庆洪先生、今井道朗先生、水本明彦先生、独立董事
张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5 人，出席
5 人；公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人等部分高级管理人员列席了本次
会议。
二 、提案审议情况
议案
序号
议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1 《公司2009 年度董事会工
作报告》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
2 《公司2009 年度监事会工
作报告》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
3 《公司2009 年度财务决算
报告》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是2
4 《公司2010 年度财务预算
报告及经营投资计划》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
5 《公司2009 年年度报告全
文和摘要》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
6 《公司2009 年度利润分配
预案》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
7 《公司2009 年度资本公积
金转增预案》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
8 《公司2008 年度公司董事、
监事薪酬分配方案》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
9 《公司关于变更部分募集
资金用途的议案》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
10 《关于公司与湖南长丰汽
车沙发有限责任公司关联
交易的议案》
238,622,555 100 % 0 0 0 0 是
11 《关于公司2010 年度日常
关联交易的议案》
353,091,876 100 % 0 0 0 0 是
11.1 公司与长丰（集团）有限责
任公司的控（参）股子公司
的关联交易
238,622,555 100 % 0 0 0 0 是
11.2 公司与三菱自动车工业株
式会社的关联交易
277,094,024 100 % 0 0 0 0 是
12 《关于公司向广州汽车集
团股份有限公司借款的关
联交易议案》
202,039,173 100 % 0 0 0 0 是
13 《关于公司向长丰（集团）
有限责任公司借款的关联
交易议案》
238,622,555 100 % 0 0 0 0 是
注：1、议案10 为关联交易议案，关联股东长丰（集团）有限责任公司（持
有公司114,469,321 股）回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为
238,622,555 股。
2、议案11 为关联交易议案，其中：（1）公司与长丰（集团）有限责任公司
的控（参）股子公司的关联交易：关联股东长丰（集团）有限责任公司（持有公
司114,469,321 股）回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为238,622,555
股；（2）公司与三菱自动车工业株式会社的关联交易：关联股东三菱自动车工业
株式会社（持有公司75,997,852 股）回避表决，实际参加表决的有效表决权股份
数为277,094,024 股。
3、议案12 为关联交易议案，关联股东广州汽车集团股份有限公司（持有公
司151,052,703 股） 回避表决， 实际参加表决的有效表决权股份数为
202,039,173 股。
4、议案13 为关联交易议案，关联股东长丰（集团）有限责任公司（持有公
司114,469,321 股）回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为238,622,555
股。
三、律师见证情况3
本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师、刘磊律师现场见证并出具
《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席
股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
特此公告 。
广汽长丰汽车股份有限公司董事会
2010 年4 月22 日
