证券代码：600991 证券简称：广汽长丰 公告编号：临2010—022

    广汽长丰汽车股份有限公司

    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

    的通知于2010 年8 月17 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议

    于2010 年8 月27 日在广东省广州市越秀区环市东路368 号广州花园酒店召开，

    会议应到董事11 名，实到8 名。独立董事张建伟先生因故缺席，委托独立董事

    朱大旗先生对会议议案代为表决；董事今井道朗先生、水本明彦先生因故未出席

    会议。部分监事和高管人员列席了会议。本次会议实有9 名董事行使了表决权，

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由张房有

    董事长主持，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2010 年上半年度董事会工作报告》，并提交股东大会

    审议。

    9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司2010 年上半年生产经营工作报告及下半年生产经营

    计划》。

    9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司2010 年半年度报告全文及摘要》。

    9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度财

    务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务

    审计机构。根据2009 年度公司财务审计业务的工作量等实际情况，同意向天健

    会计师事务所有限公司支付2009 年度财务审计费用金额为60 万元。此议案须提

    交股东大会审议。

    9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于公司与湖南长丰联成汽车模具有限公司关联交易的议

    案》(详见公司同日刊登的公告编号为临2010-024 的《关联交易公告》)。

    鉴于湖南长丰联成汽车模具有限公司是长丰集团有限责任公司的控股子公

    司，长丰集团有限责任公司持有其75%的股份；长丰集团有限责任公司持有公司

    21.98%的股份，是公司的第二大股东，根据有关规定，上述行为构成了关联交易。

    关联董事李建新先生、王河广先生回避表决，由非关联董事进行表决。

    7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于公司的控股子公司与长丰集团有限责任公司等企业合

    资建设汽车自动变分器项目的关联交易议案》(详见公司同日刊登的公告编号为

    临2010-025 的《公司关于对外投资暨关联交易公告》)，并提交股东大会审议。2

    鉴于衡阳风顺车桥有限公司是公司的控股子公司，公司持有其99.39%的股

    份；长丰集团有限责任公司持有公司21.98%的股份，为公司的第二大股东，根

    据有关规定，上述行为构成了关联交易。关联董事李建新先生、王河广先生回避

    表决，由非关联董事进行表决。

    7 票赞成， 票反对， 票弃权。

    七、审议通过了《关于公司召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。

    9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    广汽长丰汽车股份有限公司董事会

    2010 年8 月30 日