证券代码：600991 证券简称：广汽长丰 公告编号：临2010—027

    广汽长丰汽车股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    
 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    
 本次会议没有新提案提交表决。

    一 、会议召开及股东出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点

    广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大

    会于2010 年9 月16 日上午9：00 在湖南省长沙经济技术开发区漓湘西路19 号

    明城国际大酒店以现场方式召开。

    （二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司

    有表决权股份总数的比例。

    出席会议的股东和代理人人数 4

    所持有表决权的股份总数（股） 353,091,876

    占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.79

    （三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召

    开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司

    章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生因工作

    原因未出席会议，授权公司副董事长李建新先生主持会议。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11 人，出席

    6 人，董事张房有先生、今井道朗先生、水本明彦先生、独立董事张建伟先生、

    朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5 人，出席4 人，监事叶

    瑞琦先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人

    等部分高级管理人员列席了本次会议。

    二 、提案审议情况

    议案

    序号

    议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对

    比例

    弃权

    票数

    弃权

    比例

    是否

    通过

    1 《公司2010 年上半年度董

    事会工作报告》

    353,091,876 100% 0 0 0 0 是

    2 《公司2010 年上半年度监

    事会工作报告》

    353,091,876 100% 0 0 0 0 是

    3 《关于聘任天健会计师事

    务所有限公司为公司2010

    年度财务审计机构的议案》

    353,091,876 100% 0 0 0 0 是2

    4 《关于拟解散长沙长丰汽

    车制造有限责任公司等有

    关事项的议案》

    353,091,876 100% 0 0 0 0 是

    5 《关于修改〈公司关联交易

    决策制度〉部分条款的议

    案》

    353,091,876 100% 0 0 0 0 是

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师、刘磊律师现场见证并出具

    《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席

    股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国

    公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，

    本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

    特此公告 。

    广汽长丰汽车股份有限公司董事会

    2010 年9 月16 日