证券代码：600991       证券简称：广汽长丰    公告编号：临 2011—019




                               广汽长丰汽车股份有限公司
                              2010 年度股东大会决议公告


             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
         漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              重要内容提示：
                  本次会议没有否决或修改提案的情况；
                  本次会议有一个临时提案提交表决。
              一 、会议召开及股东出席情况
             （一）股东大会召开的时间和地点
              广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会于 2011
         年 4 月 18 日上午 9：00 在湖南省长沙经济技术开发区漓湘西路 19 号明城国际大
         酒店以现场方式召开。
             （二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司
         有表决权股份总数的比例。
         出席会议的股东和代理人人数                           9
         所持有表决权的股份总数（股）                    346,926,680
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                  66.61
             （三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召
         开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司
         章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生因工作
         原因未出席会议，授权公司副董事长李建新先生主持会议。
             （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席
         5 人，董事张房有先生、曾庆洪先生、辰巳大助先生、水本明彦先生、独立董事
         张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席
         5 人；公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
              二 、提案审议情况
议案           议案内容             赞成票数      赞成比例    反对票数     反对   弃权    弃权   是否
序号                                                                       比例   票数    比例   通过
 1     《公司 2010 年度董事会工作   346,926,680       100%       0          0         0     0     是
       报告》
 2     《公司 2010 年度监事会工作   346,926,680       100%       0          0         0     0     是
       报告》
 3     《公司 2010 年度财务决算报   346,926,680       100%       0          0         0     0     是
       告》
 4     《公司 2011 年度财务预算报   232,457,359        67%   114,469,321   33%        0     0     是
       告及经营投资计划》


                                                  1
 5    《公司 2010 年年度报告全文    346,926,680        100%          0           0       0      0   是
      和摘要》
 6    《公司 2010 年度利润分配及    346,926,680        100%          0           0       0      0   是
      资本公积金转增预案》
 7    《公司 2009 年度公司董事、    346,926,680        100%          0           0       0      0   是
      监事薪酬分配方案》
 8    《关于公司的控股子公司与      232,457,359        100%          0           0       0      0   是
      长丰集团有限责任公司等企
      业合资建设汽车自动变分器
      项目的关联交易议案》
 9    《关于变更公司董事的议案》 346,926,680           100%          0           0       0      0   是
9.1   选举辰巳大助先生为公司第      346,926,680        100%          0           0       0      0   是
      五届董事会董事
             注：1、议案 8 为关联交易议案，关联股东长丰集团有限责任公司（持有公
        司 股 份 114,469,321 股 ） 回 避 表 决 ， 实 际 参 加 表 决 的 有 效 表 决 权 股 份 数 为
        232,457,359 股。
             2、议案 9 为临时提案。2011 年 4 月 9 日，公司在《中国证券报》及上海证
        券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2010 年度股东
        大会的补充公告》，公司股东三菱自动车工业株式会社（持有公司 14.59%的股份）
        于 2011 年 4 月 7 日向公司董事会书面提交了《关于向广汽长丰汽车股份有限公
        司 2010 年度股东大会提交临时提案的函》，向公司 2010 年度股东大会提交了《关
        于变更公司董事的议案》的临时提案，该临时提案的具体内容详见公司于 2011
        年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
        上的相关公告。
             三、律师见证情况
             本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师、陈英学律师现场见证并出
        具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出
        席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和
        国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
        本次股东大会的决议合法、有效。
             四、备查文件目录
             1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
             2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
             3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
             特此公告 。




                                                          广汽长丰汽车股份有限公司董事会

                                                                         2011 年 4 月 18 日




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