证券代码：600991       证券简称：广汽长丰    公告编号：临 2011—022




                         广汽长丰汽车股份有限公司

           第五届董事会第十次会议（临时会议）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广汽长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议（临时会议）的通知于 2011 年 5 月 6 日以电子邮件、传真及书面通知送达
的方式发出，会议于 2011 年 5 月 12 日以通讯方式召开，应参加会议董事 11 名，
实际参加会议董事 11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决，并通过了以下
议案：
    一、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)。
    11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司内幕信息管理制度》(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)。
    11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                    广汽长丰汽车制造股份有限公司董事会
                                                2011 年 5 月 13 日