广汽长丰:2011年第一次临时股东大会决议公告2011-06-27
证券代码:600991 证券简称:广汽长丰 公告编号:临 2011—029
广汽长丰汽车股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况;
本次会议没有新提案提交表决。
一 、会议召开及股东出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
广汽长丰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年第一次临时股东大
会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2011 年 6 月 27
日下午 13:30 在湖南省长沙经济技术开发区星沙大道 325 号(碧桂园威尼斯城)
长沙碧桂园凤凰酒店召开;同时,本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票的具体时间为:2011 年 6 月 27 日
上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
(二)出席本次会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数占公司
有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 1085
所持有表决权的股份总数(股) 416,864,917
占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.03
(三)北京市海问律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召
开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长张房有先生主持会
议。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 11 人,出席
5 人,董事曾庆洪先生、辰巳大助先生、水本明彦先生、独立董事龚光明先生、
张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议;公司在任监事 5 人,出席
4 人,监事王丹女士因工作原因未出席本次会议;公司董事会秘书、副总经理兼
财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。
二 、提案审议情况
议案 议案内容 赞成票数 赞成比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 是否
序号 例 例 例 通过
1 《关于广州汽车集团股份
有限公司换股吸收合并广
186,572,886 98.29% 2,753,042 1.45% 488,434 0.26% 是
汽长丰汽车股份有限公司
的议案》(修订)
1
2 《关于签订<广州汽车集团
股份有限公司与广汽长丰 186,301,377 98.15% 2,717,712 1.43% 795,273 0.42% 是
汽车股份有限公司换股吸
收合并协议>及其补充协议
的议案》
3 《关于授权董事会全权办
理广州汽车集团股份有限 413,353,932 99.16% 2,715,712 0.65% 795,273 0.19% 是
公司换股吸收合并广汽长
丰汽车股份有限公司相关
事宜的议案》
4 《关于聘请天健会计师事
务所有限公司担任广州汽 413,341,732 99.15% 2,703,812 0.65% 819,373 0.20% 是
车集团股份有限公司换股
吸收合并广汽长丰汽车股
份有限公司的审计机构的
议案》
注:1、议案 1 为关联交易议案,关联股东广州汽车集团股份有限公司(持
有公司 151,052,703 股)和三菱自动车工业株式会社(持有公司 75,997,852 股)
均回避表决,实际参加表决的有效表决权股份数为 189,814,362 股。
2、议案 2 为关联交易议案,关联股东广州汽车集团股份有限公司(持有公
司 151,052,703 股)和三菱自动车工业株式会社(持有公司 75,997,852 股)均回
避表决,实际参加表决的有效表决权股份数为 189,814362 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海问律师事务所华李霞律师、肖菱律师现场见证并出
具《法律意见书》。该所的结论性意见为:本次会议召集和召开的程序、表决程
序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程
的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2 、北京市海问律师事务所关于本次股东大会召开的法律意见书;
3 、本次股东大会会议资料(详见上海证券交易所网站)。
特此公告 。
广汽长丰汽车股份有限公司董事会
2011 年 6 月 28 日
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