证券代码：600991        证券简称：广汽长丰   公告编号：临 2011—029




                                   广汽长丰汽车股份有限公司

                           2011 年第一次临时股东大会决议公告


              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
          漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

               重要内容提示：
                   本次会议没有否决或修改提案的情况；
                   本次会议没有新提案提交表决。
                一 、会议召开及股东出席情况
              （一）股东大会召开的时间和地点
              广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大
          会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2011 年 6 月 27
          日下午 13:30 在湖南省长沙经济技术开发区星沙大道 325 号（碧桂园威尼斯城）
          长沙碧桂园凤凰酒店召开；同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向
          股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为：2011 年 6 月 27 日
          上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
              （二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司
          有表决权股份总数的比例。
          出席会议的股东和代理人人数                        1085
          所持有表决权的股份总数（股）                  416,864,917
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                80.03
              （三）北京市海问律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召
          开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司
          章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持会
          议。
              （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席
          5 人，董事曾庆洪先生、辰巳大助先生、水本明彦先生、独立董事龚光明先生、
          张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席
          4 人，监事王丹女士因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书、副总经理兼
          财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。
               二 、提案审议情况
议案          议案内容             赞成票数   赞成比   反对票数    反对比    弃权票数    弃权比   是否
序号                                          例                     例                  例       通过
 1     《关于广州汽车集团股份
       有限公司换股吸收合并广
                                186,572,886   98.29%   2,753,042   1.45%    488,434      0.26%    是
       汽长丰汽车股份有限公司
       的议案》（修订）


                                                  1
2   《关于签订<广州汽车集团
    股份有限公司与广汽长丰    186,301,377   98.15%   2,717,712   1.43%    795,273       0.42%   是
    汽车股份有限公司换股吸
    收合并协议>及其补充协议
    的议案》
3   《关于授权董事会全权办
    理广州汽车集团股份有限    413,353,932   99.16%   2,715,712   0.65%    795,273       0.19%   是
    公司换股吸收合并广汽长
    丰汽车股份有限公司相关
    事宜的议案》
4   《关于聘请天健会计师事
    务所有限公司担任广州汽    413,341,732   99.15%   2,703,812   0.65%    819,373       0.20%   是
    车集团股份有限公司换股
    吸收合并广汽长丰汽车股
    份有限公司的审计机构的
    议案》
           注：1、议案 1 为关联交易议案，关联股东广州汽车集团股份有限公司（持
       有公司 151,052,703 股）和三菱自动车工业株式会社（持有公司 75,997,852 股）
       均回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为 189,814,362 股。
           2、议案 2 为关联交易议案，关联股东广州汽车集团股份有限公司（持有公
       司 151,052,703 股）和三菱自动车工业株式会社（持有公司 75,997,852 股）均回
       避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为 189,814362 股。
           三、律师见证情况
           本次股东大会经北京市海问律师事务所华李霞律师、肖菱律师现场见证并出
       具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、表决程
       序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程
       的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
           四、备查文件目录
           1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
           2 、北京市海问律师事务所关于本次股东大会召开的法律意见书；
           3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
           特此公告 。




                                                     广汽长丰汽车股份有限公司董事会

                                                                   2011 年 6 月 28 日




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