广汽长丰：第五届董事会第十二次会议决议公告2011-08-29
证券代码：600991 证券简称：广汽长丰 公告编号：临 2011—032
广汽长丰汽车股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议的通知于 2011 年 8 月 16 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会
议于 2011 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议
董事 11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决，并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2011 年上半年度董事会工作报告》，并提交股东大会
审议。
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2011 年上半年生产经营工作报告及下半年生产经营
计划》。
10 票赞成，0 票反对，1 票弃权（董事李建新先生投弃权票，并未说明投弃
权票的原因）。
三、审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》。
9 票赞成，0 票反对，2 票弃权（董事李建新先生、王河广先生投弃权票，
上述两名董事均未说明投弃权票的原因）。
四、审议通过了《2010 年度公司董事及高级管理人员薪酬分配方案》(详见
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)，对于《2010 年度公司董事薪酬
分配方案》须提交股东大会审议。
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财
务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务
审计机构。此议案须提交股东大会审议。
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广汽长丰汽车股份有限公司董事会
2011 年 8 月 29 日
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附件一：
公司独立董事关于 2010 年度公司董事及高级管理人员
薪酬分配方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了
《2010 年度公司董事及高级管理人员薪酬分配方案》，现发表以下独立意见：
1、公司董事会对该薪酬分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》、《公司高级管理人员薪酬试行办法》的规定；
2、该薪酬分配方案是公允、合理的，不存在损害公司及其股东利益的情形，
同意该薪酬分配方案，并同意将《2010 年度公司董事薪酬分配方案》提交股东
大会审议。
独立董事（签名）：彭光武 张建伟
龚光明 朱大旗
2011 年 8 月 26 日
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广汽长丰汽车股份有限公司
2010 年度公司董事及高级管理人员薪酬分配方案
根据《公司高级管理人员薪酬试行办法》中的有关规定，结合公
司 2010 年度经营业绩完成情况，确定 2010 年度公司董事及高级管理
人员薪酬分配方案具体如下。
一、2010 年公司主要经营情况
2010 年公司生产汽车 37,873 台，销售汽车 46,467 台（含安徽
长丰扬子汽车制造有限责任公司直销 1,427 台），实现销售收入为
619,887.5 万元，实现利润总额为 17,341.22 万元，实现归属于母公
司净利润为 15,549.15 万元，净资产收益率为 6.61%，各项经济指标
均比上年同期（2009 年）有大幅度的增长。
二、2010 年公司董事及高级管理人员薪酬的确定
根据《公司高级管理人员薪酬试行办法》，结合公司 2010 年度经
营业绩完成情况及其他考核指标确定计算，公司应发董事及高级管理
人员 2010 年度薪酬具体见下表：
单位：人民币元
序号 姓名 职务 合计 备注
1 付守杰 董事、总经理 968,831.69
2 王河广 董事、党委书记 938,358.26
3 姚志辉 常务副总经理 917,802.65
4 刘为胜 副总经理、财务负责人 917,802.65
5 李进 副总经理 917,802.65
6 章卫群 副总经理 917,802.65
7 黄智雄 副总经理 917,802.65
8 仙波保隆 副总经理 917,802.65
9 吴敬培 董事会秘书 917,802.65
10 钟表 常务副总经理 382,417.77 任职至 2010 年 6 月 1 日
11 何坤 副总经理 535,384.88 2010 年 6 月起任职
合计 9,249,611.15
