证券代码：600991       证券简称：广汽长丰        公告编号：临 2011—035




                              广汽长丰汽车股份有限公司

                      2011 年第二次临时股东大会决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

           重要内容提示：
               本次会议没有否决或修改提案的情况；
               本次会议没有新提案提交表决。
           一 、会议召开及股东出席情况
         （一）股东大会召开的时间和地点
           广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大
     会于 2011 年 9 月 16 日下午 13：30 在湖南省长沙经济技术开发区漓湘西路 19
     号明城国际大酒店以现场方式召开。
         （二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司
     有表决权股份总数的比例。
     出席会议的股东和代理人人数                            3
     所持有表决权的股份总数（股）                    341,519,876
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                  65.57
         （三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召
     开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司
     章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持会
     议。
         （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席
     4 人，董事李建新先生、曾庆洪先生、辰巳大助先生、水本明彦先生、独立董事
     龚光明先生、张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监
     事 5 人，出席 4 人，监事廖强先生、许常广先生因工作原因未出席本次会议；公
     司董事会秘书、副总经理兼财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。
          二 、提案审议情况

议案           议案内容           赞成票数       赞成比例    反对票数   反对   弃权   弃权   是否
序号                                                                    比例   票数   比例   通过
 1     《公司 2011 年上半年度董   341,519,876       100%         0        0      0     0      是
       事会工作报告》
 2     《公司 2011 年上半年度监   341,519,876       100%         0        0      0     0      是
       事会工作报告》
 3     《2010 年度公司董事薪酬    341,519,876       100%         0        0      0     0      是
       分配方案》


                                             1
4     《关于聘任天健会计师事     341,519,876   100%      0        0      0        0   是
      务所有限公司为公司 2011
      年度财务审计机构的议案》
        三、律师见证情况
        本次股东大会经北京市星河律师事务所陈英学律师、刘磊律师现场见证并出
    具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出
    席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和
    国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
    本次股东大会的决议合法、有效。
        四、备查文件目录
        1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
        2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会召开的法律意见书；
        3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
        特此公告 。




                                               广汽长丰汽车股份有限公司董事会

                                                             2011 年 9 月 16 日




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