证券代码：600993         证券简称：马应龙         公告编号：临 2011-003




                马应龙药业集团股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于
2011 年 3 月 17 日上午 9：00 在公司四楼会议室召开，公司九名董事均出席了本
次会议。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》
及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    2、审议通过了《2010 年度独立董事工作报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    3、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    4、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度财务决算数据
如下：
    一、经营指标
    2010 年度营业收入为 1,178,494,580.77 元，同比增长 15.31％；归属于母公
司所有者的净利润为 122,538,058.93 元，同比下降 31.95％；每股收益为 0.74 元，
同比下降 31.95％。
    2009 年度营业收入为 1,021,983,355.06 元，归属于母公司所有者的净利润为
180,081,085.42 元，每股收益为 1.09 元。
    二、资产状况
    2010 年末归属于母公司所有者的股东权益为 1,023,045,843.86 元，每股净资
产为 6.17 元，资产总额为 1,448,908,861.77 元。
    2009 年末归属于母公司所有者的股东权益为 951,437,906.80 元，每股净资产
为 5.74 元，资产总额为 1,435,824,427.02 元。
    三、现金流量
    2010 年度经营活动产生的现金流量净额为-11,420,430.73 元，每股经营活动
产生的现金流量净额为-0.07 元。
    2009 年度经营活动产生的现金流量净额为 216,112,501.79 元，每股经营活动
产生的现金流量净额为 1.30 元。


    5、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现净利润
122,761,123.56 元（为母公司数，下皆为母公司数），加上 2010 年初公司未分配
利润 363,870,067.54 元，减去发放的 2009 年度现金股利 49,736,987.40 元，2010
年末本公司可供股东分配的利润为 436,894,203.70 元。
    现提议公司 2010 年度利润分配方案如下：
    1、按照 2010 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 12,276,112.36 元。
    2、拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每
10 股派发现金股利 0.5 元（含税），派发现金红利总额为 8,289,497.90 元；每 10
股送红股 4 股（含税），派发股票红利总额为 66,315,983.20 元。
    3、公司 2010 年末资本公积金余额为 220,369,961.04 元，本次拟利用资本公
积金转增股本，以 2010 年末公司的总股本 165,789,958 股为基数，每 10 股转增
6 股，共计转增 99,473,975 股。


    6、审议通过了《关于公司聘请 2011 年度审计机构及决定其报酬的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    董事会经审议同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司
2011 年度财务审计机构，费用为 50 万元。
    7、审议通过了《2010 年年度报告及摘要》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    详情请参看公司《2010 年年度报告及摘要》。


    8、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    9、审议通过了《公司 2010 年度社会责任报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    10、审议通过了《关于利用公司自有闲置流动资金进行证券投资的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    为充分利用好现有的闲置流动资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，
公司拟继续使用自有闲置流动资金进行短期投资。根据公司自有资金情况，董事
会经审议同意公司 2011 年度以不超过 2 亿元自有闲置流动资金进行证券投资，
并授权公司管理层及资产营运中心行使资金运作的执行权。公司证券投资以严格
控制风险，保障资金安全，兼顾流动性为原则，投资范围主要包括 IPO 申购、
相关产业的证券投资（包括开放式基金）、重点企业的定向增发以及二级市场医
药个股等。


    11、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    鉴于子公司快速发展，经营规模迅速扩大，收购兼并步伐加快，流动资金需
求增长的情况较为明显，为补充子公司流动资金，保证业务正常开展，董事会审
议并一致通过为 4 家子公司提供合计 9300 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）
的担保额度，担保期限为一年。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 4000
万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供 800 万元的贷款担保额度；
为武汉马应龙医药物流有限公司提供 1500 万元的贷款担保额度；为湖北马应龙
连锁医院投资管理有限公司提供 3000 万元的贷款担保额度。
    详细内容请参看公司《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》。




    特此公告。




                                     马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一一年三月十九日