证券代码：600993        证券简称：马应龙         公告编号：临 2011-006




               马应龙药业集团股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告
           暨召开公司 2010 年年度股东大会的通知



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于
2011 年 4 月 8 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开，公司九名董事出席了本次
会议。公司监事会监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公
司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2011 年第一季度报告》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    详情请参看上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站和中国证券报、上海证
券报公司信息披露。


    2、审议通过了《关于调整第七届董事会董事的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    因工作变动，公司第七届董事会董事汤俊先生辞去公司董事职务，董事会经
审议同意提名孙月英女士为第七届董事会董事候选人。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董
事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    董事候选人简历：

                                    1
    孙月英，女，1957 年出生，学士，正高级工程师。现任武汉国有资产经营
公司党委委员、董事、工会主席，武汉中联药业集团股份有限公司董事长。曾任
武汉中联药业集团股份有限公司副科长、副总工程师、副厂长、总经理、监事长，
武汉国有资产经营公司工会副主席等职务。


    3、审议通过了《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    董事会经审议，确定于 2011 年 4 月 29 日（周五）上午 9：00 在公司会议室
以现场表决方式召开公司 2010 年年度股东大会。有关事项如下：
    一、会议时间：2011 年 4 月 29 日（周五）上午 9：00
    二、会议地点：武汉武昌南湖周家湾 100 号公司会议室
    三、会议议题：
    （一）审议《2010 年度董事会工作报告》
    （二）审议《2010 年度独立董事工作报告》
    （三）审议《2010 年度监事会工作报告》
    （四）审议《公司 2010 年度财务决算报告》
    （五）审议《2010 年年度报告及摘要》
    （六）审议《公司 2010 年度利润分配方案》
    （七）审议《关于公司聘请 2011 年度审计机构及决定其报酬的议案》
    （八）审议《关于调整第七届董事会董事的议案》

    四、出席会议对象：
    （一）截止 2011 年 4 月 25 日（周一）下午 3 时收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的个人
股东或法人股东的法定代表人，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；
    （二）公司董事、监事及高级管理人员。
    五、参加会议办法：
    （一）登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和
本人身份证办理登记手续，如委托授权代理人出席会议的，授权代理人办理登记
手续时，还需持法定代表人授权委托书及代理人本人身份证；个人股东持股东帐

                                    2
户、身份证办理登记手续，如委托授权代理人出席会议的，授权代理人办理登记
手续时，还需持授权委托书及代理人本人身份证；股东也可以填妥《股东大会出
席登记表》（样式附后）并联同相关证明复印件，以信函或传真方式登记，登记
时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
    （二）登记时间：2011 年 4 月 26 日（周二）上午 8:30—12：00，下午 2：
00—4:30
    （三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
    （四）信函登记回复地址:武汉武昌南湖周家湾 100 号    马应龙药业集团股
份有限公司董事会秘书处
    （五）邮编：430064
    （六）联系人：马倩、刘俊舟
       联系电话：027-87389583
       传真：027-87291724
    （七）其它事项：
    本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于
会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议
会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
    股东大会出席登记表及授权委托书格式见附件。




                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                             二〇一一年四月九日




                                     3
附件一：

                         股东大会出席登记表
                       （按本格式自制、复印均有效）

                                自然人股东

姓名                                    性别          股东帐号

身份证号码                                            持股数量

                             国家股、法人股东

单位名称

法定代表人                                       股东账户

营业执照注册号                                   持股数量

拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关）




本人将于 2011 年 4 月 29 日上午 9：00 前来参加公司 2010 年年度股东大会。
特此告知。
                     签字（盖章）：                  日期 ：

                             股东具体联系方式

姓名                                    联系地址

邮政编码                                联系电话




                                    4
                            授权委托书


    兹授权             先生（女士）代表本人（单位）出席马应龙药业集团


股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：                    委托人身份证号码：
                             （法人股东营业执照注册号）

委托人股东帐户：                委托人持股数量：


受托人签名：                    受托人身份证号码：




                                   委托日期：             年   月   日




                                   5
    附件二：

               马应龙药业集团股份有限公司独立董事
                   关于调整董事会董事的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》等有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于调整第七届董事会
董事的议案》，发表如下独立意见：
    1、公司第七届董事会经审议，同意推荐孙月英同志为第七届董事会董事候
选人。上述程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任
公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现
象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    3、同意将该议案提交公司股东大会审议。


    马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事：




                                   陈继勇      曾繁典       杨汉刚


                                                    二〇一一年四月八日




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