证券代码：600993            证券简称：马应龙            编号：临 2010-014



                   马应龙药业集团股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2011 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开，公司九名董事出席了
本次会议。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司
法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的公司《2011
年半年度报告及摘要》。

     二、审议并通过了《关于增补孙月英为战略委员会委员的议案》
     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
     本次调整后，公司第七届董事会战略委员会成员构成如下：
     成员为：陈平、曾广胜、苏光祥、孙月英、郭山清、陈继勇、曾繁典；主
任委员：陈平




    特此公告。




                                    马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                          二○一一年八月二十日