证券代码：600993            证券简称：马应龙            编号：临 2011-015



                    马应龙药业集团股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会

议于 2011 年 11 月 7 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，公司九名董事均在规定

时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规

定。会议审议并一致通过了《关于投资设立湖北马应龙八宝生物科技有限公司

（筹）的议案》。

    详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《马应龙

药业集团股份有限公司关联交易公告》


    特此公告。




                                       马应龙药业集团股份有限公司董事会

                                                二〇一一年十一月八日