证券代码：600993            证券简称：马应龙           编号：临 2012-006



                   马应龙药业集团股份有限公司
                第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议于
2012 年 4 月 19 日上午 9：00 在公司四楼会议室召开，公司三名监事均出席了本
次会议，会议由王方明先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事
会审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    会议审议并一致通过了《2011 年年度报告及摘要》。公司三名监事一致认为，
公司 2011 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2011 年年度
报告的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    3、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
     会议对公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内
部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期
末，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到了有效地执行，
保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完
整，提高了经营风险防控能力，促进了公司发展战略的稳步实现。

     4、审议通过了《2012 年第一季度报告》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    会议审议并一致通过了《2012 年第一季度报告》。公司三名监事一致认为，
公司 2012 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2012
年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

    5、审议通过了《关于调整第七届监事会监事的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    因工作变动，公司第七届监事会监事刘晓燕辞去公司监事职务，公司监事会
经审议，同意并推荐张功为公司第七届监事会监事候选人。
    附监事候选人简历：
    张功，男，1972 年出生，大学学历，中级会计师。现任武汉国有资产经营
公司资产财务部主管。曾任武汉中联药业集团销售主管、驻外会计主管、财务部
副部长。



    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司监事会

                                              二〇一二年四月二十一日