证券代码：600993          证券简称：马应龙            编号：临 2012-012




                 马应龙药业集团股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议于 2012 年 8 月 24 日上午 11:00 在公司四楼会议室召开，公司七名董事出席
了本次会议，独立董事杨汉刚因事未能参加本次会议，委托独立董事曾繁典代为
行使表决权，董事苏光祥因事未能参加本次会议，委托董事钱文洒代为行使表决
权。公司监事会三名监事均列席会议。会议由董事长陈平主持，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：


    1、审议并通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


    2、审议并通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


    特此公告。




                                         马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一二年八月二十五日