证券代码：600993          证券简称：马应龙           编号：临 2012-015




                 马应龙药业集团股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2012 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定
时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规
定。会议审议并一致通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
    因工作变动，马健驹先生不再担任公司副总经理职务。
    特此公告。




                                       马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                               二〇一二年十二月二十九日